在近期開展的“雷霆7號”行動中,青島移動協(xié)助青島市公安局反詐騙中心成功打掉全市首個以組織“刷單”為名,向社會閑散人員和學生群體收購手機卡用于發(fā)送信息實施網(wǎng)絡電信詐騙的犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人12名,扣押手機卡40余張,作案手機10余部。
打擊案例
犯罪嫌疑人申某、劉某通過網(wǎng)絡結(jié)識勾結(jié),二人自2020年7月開始通過高價大量購買手機卡,向手機用戶號碼群發(fā)虛假鏈接、詐騙短信,三個月內(nèi)共計違法所得10萬余元。李某某以兼職、刷單為名招徠貪圖蠅頭小利的社會閑散人員及在校學生,到各移動營業(yè)廳辦理電話卡向石某出售,違法所得2萬余元。該4人均涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪已被青島市公安局市北分局刑事拘留。民警查獲這一團伙內(nèi)其他組織、開辦手機卡的嫌疑人8名,其中5名辦卡人員為青島某職業(yè)學院在校學生。
青島移動強化企業(yè)責任擔當、細化“斷卡”行動組織部署、密切溝通對接,積極配合青島市公安局反詐中心開展“斷卡”行動。
1.加強同相關單位的溝通聯(lián)動,優(yōu)化涉案號碼查出流程,提升涉案號碼處置能力;
2.加強源頭管控,嚴格執(zhí)行開戶審核流程形成長效機制;
3.持續(xù)提升技術能力,優(yōu)化涉詐電話、短信攔截策略,提高攔截效率;
4.加強“斷卡”宣傳,通過線上線下多種渠道,積極向客戶宣講實用防詐騙知識,提高廣大人民群眾防騙意識。
斷卡行動
盡管電信網(wǎng)絡詐騙手段不斷翻新,但萬變不離其宗,都離不開手機卡和銀行卡。2020年10月10日,國務院打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議部署在全國范圍內(nèi)開展“斷卡”行動,嚴厲打擊整治非法開辦販賣電話卡、銀行卡違法犯罪。
△央視財經(jīng)《正點財經(jīng)》欄目視頻
那么,這個行動將對全國反詐工作
帶來哪些深遠影響?
會不會與我們每個人都有關?
一起來看
“斷卡”行動斷的是哪些卡?
“斷卡”行動中的兩卡指廣義上的兩卡,包括:手機卡,銀行卡。
手機卡
包括平時所用的三大運營商的手機卡、虛擬運營商的電話卡和物聯(lián)網(wǎng)卡。
銀行卡
包括個人銀行卡、對公賬戶、結(jié)算卡、非銀行支付機構(gòu)賬戶,即我們平時所說的微信、支付寶等第三方支付。
為什么實施“斷卡”行動
“實名不實人”的電話卡,不但會被犯罪分子用來實施電信詐騙,還會用來進行網(wǎng)絡販毒、網(wǎng)絡賭博,而這些錢大部分都是通過買賣的銀行卡走賬,難以追查和打擊。每年因詐騙、網(wǎng)賭而上演的家庭悲劇不計其數(shù),給我國社會治安和家庭幸福造成了嚴重威脅。
“斷卡”行動打擊對象
“兩卡”違法犯罪團伙包括:
開卡團伙
在各地運營商企業(yè)營業(yè)廳開辦電話卡、銀行卡的人員。
帶隊團伙
在各類QQ群、微信群等發(fā)布收購手機卡、銀行卡信息,與開卡團伙交易,支付費用后收取手機卡、銀行卡,交給收卡團伙的人員。
收卡團伙
發(fā)布信息招募(同城)帶隊團伙,接收各帶隊團伙的手機卡及銀行卡后,送交販卡團伙的人員。
販卡團伙
發(fā)布信息尋找收卡團伙,接收全國各地收卡團伙的手機卡、銀行卡,層層販賣賺取差價的人員。
“斷卡”行動我們能做什么?
因為個人信息的泄露、身份證遺失等情況,我們每個人都有可能被人冒充辦理銀行卡、電話卡,而一旦“斷卡”行動完全實施,按照現(xiàn)在的規(guī)定,一張卡涉案,名下所有卡或者業(yè)務都可能被暫停,將會對生活造成很大影響。
請身份證有遺失經(jīng)歷、前期電話卡或者銀行卡有異常情況的人,一定要抽空去查詢名下是否有不知情的電話卡或者銀行卡存在,以免被當做“違法犯罪嫌疑人”進行打擊、懲戒,影響個人生活。