外籍男子在中國建傳銷網(wǎng)圈錢5億 會員超3萬

　　以澳門為基地虛擬“公司”，依托建在美國的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器，以投資“美國石油原始股”為誘餌狂騙“會員費”，涉及全國10個省市，網(wǎng)絡(luò)成員達3萬多名，涉案金額高達5億多元。

　　5月11日，這起特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案中的2名馬來西亞籍男子薛光榮和蔡國源因涉嫌組織和領(lǐng)導傳銷活動罪，在湘潭市中級人民法院受審。法院未當庭宣判。

　　【案發(fā)】

　　3月29日，湘潭市公安局對此立案偵查，湘潭市工商局全力配合。經(jīng)過4個月的縝密調(diào)查，這個特大網(wǎng)絡(luò)傳銷團伙終于原形畢露，案情讓人震驚!

　　【案情】

　　全國十省市發(fā)展會員超3萬人

　　原來，自2010年10月以來，馬來西亞籍人邁克(中文名)以澳門為基地，建立卓越控股有限公司(英文名為Excel Share Limited，簡稱ESL)，依托建立在美國的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器，通過薛光榮(中文名，馬來西亞籍)、蔡國源(中文名，馬來西亞籍)等骨干成員，在深圳、廣州、惠州，建立輻射廣東、廣西、北京、湖南等十省市的網(wǎng)絡(luò)傳銷團伙。

　　調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該團伙在湘潭也有分支。在湘潭，他們發(fā)展了楊潔、胡光、黃戰(zhàn)荒、肖宣文等人，以ESL網(wǎng)站推銷美國石油原始股權(quán)為名，要求參加者以繳納1000美元(7000元人民幣)以上的方式獲得加入資格，并按照層級直接或間接發(fā)展會員的數(shù)量作為計酬或者返利為依據(jù)。

　　在全國十個省市，該團伙發(fā)展會員已超過3萬人，涉案金額累計達5億元。為誘使更多的人上當受騙，該團伙除在網(wǎng)上發(fā)布虛假股票投資信息外，還煞有其事地舉辦所謂的“項目啟動聯(lián)歡酒會”。

　　【收網(wǎng)】

　　抓獲頭目14人，凍結(jié)2000萬元

　　2011年7月，湘潭市公安、工商兩部門同時在湘潭、廣州、深圳等地收網(wǎng)，抓獲了包括馬來西亞籍人薛光榮、蔡國源在內(nèi)的14名傳銷頭目，查封、凍結(jié)涉案銀行賬號160個、現(xiàn)金2000萬元，查扣大量的物證書證、電子證據(jù)及贓款贓物，徹底摧毀了這個ESL特大網(wǎng)絡(luò)傳銷團伙。案發(fā)后，總頭目邁克外逃。

　　經(jīng)鑒定，自2010年10月至2011年7月期間，薛光榮借助網(wǎng)絡(luò)傳銷活動收取下線會員資金3000多萬元。