傳銷巨騙被引渡回國：為避追捕曾帶幾千億到泰國“出家”

8月末的一個(gè)夜晚，在兩名中國警察的押送下，一個(gè)身材臃腫、戴著手銬的男人慢慢走出某國際航班的客艙。

張譽(yù)發(fā)被引渡回國

不久后，人們收到了一條新聞推送。

“在國內(nèi)有關(guān)部門、我駐泰國使館和泰國執(zhí)法部門的大力協(xié)助下，公安部‘獵狐行動’工作組將涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的特大經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人張某某從泰國成功引渡回國?！?/p>

張某某是誰？他干了什么事兒？

據(jù)多家媒體報(bào)道，張某某本名張譽(yù)發(fā)（Tedy Teow），現(xiàn)年57歲，是馬來西亞詐騙集團(tuán)MBI的創(chuàng)始人。

關(guān)于MBI全球騙局騙了多少人，說法不一。

有人說詐騙資金涉及幾百億元人民幣，有人說總金額高達(dá)5000億元人民幣。根據(jù)中國公安部的通報(bào)，涉案金額至少1000億元人民幣。

當(dāng)年，張譽(yù)發(fā)卷走幾千億元人民幣的詐騙款，偷渡到泰國，剃度做起了“僧人”，企圖躲避追捕。

而陷入MBI集團(tuán)傳銷騙局的人，有人負(fù)債累累，有人妻離子散，還有人因?yàn)榫駢阂謱?dǎo)致疾病纏身……

堂哥是馬來西亞國父？

張譽(yù)發(fā)為何能騙取幾千億元資金？這還得從他的第一桶金說起。

他的第一桶金就是騙來的，就連個(gè)人資料也是杜撰的。在其公司官網(wǎng)的簡介上有這樣一段話，“馬來西亞的國父是張譽(yù)發(fā)的堂哥”。

其實(shí)，張譽(yù)發(fā)的家族從沒有過這樣的“貴人”，連馬來西亞人在聽過之后都表示讓人笑掉大牙。盡管如此，依然有人對張譽(yù)發(fā)的“通天”能力深信不疑，并掉進(jìn)他精心編織的騙局中。

早年間，張譽(yù)發(fā)的家人從中國廣東潮州南下，在異國馬來西亞扎根，做些小生意維持生計(jì)。多年后，張譽(yù)發(fā)出生。

他從學(xué)生時(shí)代就無心學(xué)習(xí)，后來連學(xué)校也不去了，早早地進(jìn)入社會，賣過小家電，也做過服裝生意，幾乎都是以賠錢收場。

在外跑生意的期間，張譽(yù)發(fā)積累了豐富的銷售經(jīng)驗(yàn)，也學(xué)會了洞察人性。

圖為張譽(yù)發(fā)（資料圖）

2008年，張譽(yù)發(fā)開了家名為“紅島咖啡館”的店鋪。

據(jù)說，擺放在店里的菜單雖然有10多道飲品，但只有3款能點(diǎn)單，還經(jīng)常缺貨。如此經(jīng)營，店鋪關(guān)張是遲早的事情，可張譽(yù)發(fā)的用意并不在賣咖啡，而在賣咖啡店。

“紅島咖啡館”走的是連鎖店模式。

加盟宣傳資料介紹，“紅島咖啡館”是吸引富有顧客的高檔場所，投資人只需交幾千林吉特（馬來西亞貨幣），就能成為股東，不僅可以免費(fèi)喝咖啡，每月還可享受5％的回報(bào)，年化收益率達(dá)到60％，投資5年就能翻好幾倍。如果股東拉人加入，更可以獲得豐厚傭金。

張譽(yù)發(fā)推的“紅島咖啡館”就是一個(gè)龐氏騙局（資料圖）

入門費(fèi)、拉人頭、分級計(jì)酬，妥妥的一個(gè)龐氏騙局。

僅半年時(shí)間，張譽(yù)發(fā)靠連鎖咖啡店項(xiàng)目吸引了3000多名投資人入股，空手套取100多萬林吉特（約合163萬元人民幣），然后消失了……

投資者發(fā)現(xiàn)自己上當(dāng)后，將張譽(yù)發(fā)以欺詐罪等罪名告上法庭。可法院的判決結(jié)果讓投資者大跌眼鏡，張譽(yù)發(fā)只被判處1天有期徒刑，罰金16萬林吉特（約合26萬元人民幣）。

騙得的錢比罰金多好幾倍，還幾乎不用坐牢，張譽(yù)發(fā)覺得自己找到了“發(fā)家之路”，開始醞釀更龐大的騙局。

盯上中國投資者

在反復(fù)總結(jié)連鎖咖啡店的經(jīng)營后，張譽(yù)發(fā)認(rèn)為，搞實(shí)體容易被人找上門，還不如做“輕資產(chǎn)”。

2009年，MBI集團(tuán)成立，全稱為“馬來西亞恩必愛集團(tuán)”，總部位于馬來西亞首都吉隆坡，初期業(yè)務(wù)包括服裝業(yè)、連鎖酒店、主題度假村等。不過，這些都是表面上的生意。

2012年，MBI在網(wǎng)絡(luò)上設(shè)立了“MFC”理財(cái)游戲創(chuàng)富平臺、“mti”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺（服務(wù)器、管理人員均在境外）。這兩個(gè)也是MBI的真正業(yè)務(wù)。

要想圈錢，就要先打響知名度。MBI找來多個(gè)網(wǎng)紅為自己造聲勢，在飛機(jī)上做“貼機(jī)廣告”，號稱每年都要舉辦100場慈善活動。

如此多的宣傳活動，少不了資金支持。

入會用戶首先要交納700林吉特（約合1141元人民幣）到3．5萬林吉特（約合5．7萬元人民幣）的入會費(fèi)，才能取得平臺的會員資格，然后根據(jù)投資額劃分會員等級，級別一星到六星。

正式的網(wǎng)站會員不僅能獲得10％—200％不等的超高年度收益率，如果再發(fā)展下線，還可以得到6％—10％不等的直推獎以及領(lǐng)導(dǎo)獎等獎勵(lì)。

2015年，MBI又推出一款所謂的“只漲不跌”的MFC游戲代幣理財(cái)產(chǎn)品。

投資少回報(bào)高、只漲不跌……這樣的字眼對投資者有著致命的吸引力，MBI迅速在馬來西亞蔓延。一些人甚至不惜借下高額貸款，只為多買一些MBI的產(chǎn)品。

參與者多為接收訊息閉塞的中老年人。一位不愿透露姓名的老年投資者告訴記者，在她生活的地區(qū)，每個(gè)人都知道張譽(yù)發(fā)的名字，因?yàn)樗麄冎械拇蠖鄶?shù)人都是MBI的投資者。

為了讓人們相信自己的理財(cái)產(chǎn)品可以轉(zhuǎn)化為實(shí)體消費(fèi)，張譽(yù)發(fā)開了一家購物中心，稱會員在MFC平臺的消費(fèi)金額可以換購物點(diǎn)數(shù)，并在MBI旗下的商場購物、用餐、游樂。

當(dāng)時(shí)，每逢周末，購物中心就會人滿為患，到處是全家出動換購商品并用餐的投資者。

MBI集團(tuán)旗下的購物中心（資料圖）

張譽(yù)發(fā)還將目光放在了中國投資者的身上。為吸引中國投資者到馬來西亞考察，MBI開辟了一條旅游線路，全程包機(jī)接送。

據(jù)多家中國媒體報(bào)道，MBI集團(tuán)在我國境內(nèi)共發(fā)展會員1105萬人次，下線層級多達(dá)1357層。2017年，中國和馬來西亞聯(lián)合執(zhí)法，打擊MBI傳銷組織。我國多地公安機(jī)關(guān)也對該傳銷組織進(jìn)行立案查處。

或許是得知自己時(shí)日不多，MBI在2017年發(fā)放虛擬貨幣WCG（華克金），披著區(qū)塊鏈的外衣，進(jìn)行最后的瘋狂圈錢。

2017年6月，張譽(yù)發(fā)被抓。馬來西亞國內(nèi)貿(mào)易、合作社及消費(fèi)者事務(wù)部長表示，張譽(yù)發(fā)被扣留，是要調(diào)查其所涉及的龐大流動資金。當(dāng)時(shí)，執(zhí)法組凍結(jié)了MBI集團(tuán)相關(guān)的98個(gè)銀行戶頭，涉及款額超2億林吉特（約合3．2億元人民幣）。

不過，投資者對張譽(yù)發(fā)打造的“商業(yè)帝國”充滿信任。有人說：“他教我們?nèi)绾瓮顿Y，我們對他深信不疑，甚至?xí)鸱Q他為‘張爸爸’。在我們心中，他就是個(gè)大家長?！?/p>

更有不少人相信，張譽(yù)發(fā)很快就會被放出來。

果不其然，不到一個(gè)月，張譽(yù)發(fā)就獲得保釋。再之后，張譽(yù)發(fā)不知何時(shí)通過何種手段逃到了泰國。

歷經(jīng)兩年的引渡過程

2019年10月17日，近百名中國公民聚集在中國駐馬來西亞大使館領(lǐng)事部門前，訴說自己被MBI集團(tuán)以網(wǎng)上傳銷方式詐騙資金，希望通過官方渠道的幫助追回被騙錢款。

1個(gè)月后，3名持刀男子闖入馬來西亞檳城的一處豪宅內(nèi)。豪宅的主人正是張譽(yù)發(fā)的兒子張義明。他們用漢語告訴張義明，自己在MBI集團(tuán)投了錢，卻一直取不回來，“我們只是要拿回我們的錢”。

幾個(gè)人廝打的聲音驚動了屋外的張家司機(jī)。司機(jī)沖進(jìn)去與闖入者纏斗，3人逃走，卻留下了兩枚“炸彈”——警方趕來后發(fā)現(xiàn)，炸彈是假的，里面并沒有爆炸物。

同年10月至11月期間，中國駐馬來西亞大使館連發(fā)5條聲明：敦請馬警方重視此案，盡快啟動相關(guān)調(diào)查；強(qiáng)烈呼吁涉事公司站出來承擔(dān)應(yīng)有責(zé)任和義務(wù)，積極出面回應(yīng)當(dāng)事人的正當(dāng)訴求；同時(shí)舉辦法律咨詢會，幫助涉案人合法理性維權(quán)。

中國駐馬來西亞大使館連發(fā)五條聲明（網(wǎng)站截圖）

2020年11月，重慶市公安局依法對張某某（張譽(yù)發(fā)）立案偵查。

2021年3月，國際刑警組織中國國家中心局對張譽(yù)發(fā)發(fā)布紅色通報(bào)。

然而，他人的痛苦，并不能使張譽(yù)發(fā)良心發(fā)現(xiàn)。他潛逃到泰國后，繼續(xù)奢華的生活。

據(jù)泰國媒體報(bào)道，張譽(yù)發(fā)在靠近泰馬邊境的宋卡府地區(qū)做房地產(chǎn)和娛樂業(yè)生意。他在該地?fù)碛芯频辍⒂螛穲@、市場等大型綜合性產(chǎn)業(yè)，價(jià)值上百億泰銖。

同時(shí)，他還暗中醞釀如何不被引渡回馬來西亞。泰國警察總署署長素拉切透露，張譽(yù)發(fā)在泰期間生活十分舒適，甚至涉嫌以金錢賄賂某政黨副黨魁以及一些政府官員。

在他人的建議之下，張譽(yù)發(fā)演了一場“出家”的戲碼。他稱自己“懷著對寺廟住持的敬重之心”，皈依佛門，還做了剃頭發(fā)和眉毛的凈身儀式。

張譽(yù)發(fā)在泰國剃度“出家”

但在做了7天和尚后，他又留起了頭發(fā)和眉毛，繼續(xù)原來的詐騙生活。

據(jù)《曼谷郵報(bào)》報(bào)道，泰國警方在宋卡府、洛坤府和南部地區(qū)搗毀網(wǎng)絡(luò)賭博基地并展開深入追查行動后，發(fā)現(xiàn)張譽(yù)發(fā)和他兩個(gè)兒子涉及其中，決定將其逮捕。

2022年7月21日，企圖從泰國坐漁船逃走的張譽(yù)發(fā)，被早早埋伏的警方抓個(gè)正著。隨后，中方依據(jù)雙邊引渡條約向泰方提出引渡請求。

2024年5月21日，泰國上訴法院終審裁決將張譽(yù)發(fā)引渡中國。

2024年8月14日，泰國政府作出行政決定，支持法院上述終審裁決。

6天后，張譽(yù)發(fā)被成功引渡回國。

值得注意的是，此案系1999年中泰引渡條約生效后，中國從泰國引渡的首名經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人。

一代傳銷巨騙，將迎來怎樣的人生終局，人們正在等待……

圖為被引渡回國的張譽(yù)發(fā)，他用手捂住臉