黃島警方憑一個手機號挖出9人詐騙團伙 涉案資金2.2億

青島新聞網(wǎng)9月5日訊（記者 陳志偉 通訊員 齊林新）近日，青島黃島警方經(jīng)過近50天持續(xù)偵查，刑偵、網(wǎng)警、派出所多警種聯(lián)手形成打擊合力，民警從最初一個嫌疑手機號入手，鎖定電信詐騙窩點，一舉抓獲犯罪嫌疑人9名，涉案金額達2．2億元。

一個可疑電話號碼

“不許動！我們是警察！”民警猛然沖進房間，在青島市李滄區(qū)一家賓館內(nèi)，正在擺弄著幾部手機和十幾張銀行卡的史某東驚駭變色，癱坐在了地上。8月27日下午，隨著史某東的落網(wǎng)，涉案主要成員也全部被抓獲。

“最初的線索只有一個手機號！但最終我們打掉了一個團伙！”青島市公安局黃島分局刑偵大隊副大隊長劉翔談及這起案件的來源，回憶曲折的偵查過程，十分感慨。

2021年7月1日，青島市公安局反詐中心推送了一條線索，一個132開頭的手機號涉嫌與“跑分”平臺有關(guān)聯(lián)，要求黃島公安分局開展工作。接到任務(wù)后，劉翔組織警力進行初查研判，手機號持有人史某東進入民警視線。辦案民警圍繞史某東進行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)其名下一張銀行卡較為可疑。在青島市公安局統(tǒng)一指揮調(diào)度下，黃島公安分局立即成立了專案組，從刑偵、網(wǎng)警及泊里派出所調(diào)精干力量，全面展開偵查。

辦案人員通過偵查發(fā)現(xiàn)，史某東除與陳某靈資金來往頻繁外，與楊某宏、葉某博等人也有密切關(guān)聯(lián)，而楊某宏、陳某靈、葉某博等多名男青年疑似居住在星光島上。為防止打草驚蛇，并充分掌握相關(guān)證據(jù)，專案組決定在確保掌控主要嫌疑人員動向的同時，長期經(jīng)營該案。

一次秘密街頭交易

星光島上除了幾個居民小區(qū)外，還有多家星級酒店，與外界的通道只有兩座橋。平時進出星光島的人員、車輛以外地來的游客居多，嫌疑人選擇在星光島上落腳，具有很強的隱蔽性?！八麄兌际峭獾厝?，涉及福建、貴州、山西等多個省份，不知道的人會認(rèn)為他們是普通的游客?！鞭k案人員說。

專案民警在秘密偵查中發(fā)現(xiàn)，陳某靈、葉某博等人外出時經(jīng)常騎一輛白色電動自行車外出，但他們具體居住地點仍然難以確定。經(jīng)偵查，民警在將陳某靈等人的落腳點范圍縮小到了星光島三期牡丹園177號樓。

8月3日上午10時許，專案民警發(fā)現(xiàn)葉某博騎電動自行車外出。葉某博騎車到了融創(chuàng)公館A區(qū)東側(cè)的濱河西路，在路邊與一名體型較胖，穿黑色汗衫和短褲的男青年進行了簡短的會面?！爱?dāng)時我們怕驚動他們，駕車從他們旁邊劃過，在車內(nèi)拍照取證。非常巧的是，他們接頭的地方旁邊就有一個天網(wǎng)探頭，我們立即聯(lián)系值班人員通過探頭對他們進行監(jiān)控?！眰刹槊窬f。

葉某博和黑衣男青年會面期間，黑衣男青年交給葉某博一包東西，然后葉某博迅速返回了星光島，黑衣男青年則搭乘出租車去往青島西站。后經(jīng)偵查，這名黑衣男青年是販賣銀行卡的賈某云。

收網(wǎng)抓捕一波三折

經(jīng)過一個多月的偵查，專案組摸清了陳某靈、楊某宏、葉某博等主要涉案人員的活動情況。8月5日，專案組判斷陳某靈等人應(yīng)該都會從晉江、蘭州、石家莊等地返回星光島，于是部署準(zhǔn)備抓捕。

“就在我們準(zhǔn)備動手抓捕的時候，結(jié)果出現(xiàn)問題了，嫌疑人可能不在牡丹園177號樓了?！眰刹槊窬f。嫌疑人員經(jīng)常騎的白色電動自行車沒有停在牡丹園177號樓下，偵查民警一開始考慮可能是有人騎車出去了，便繼續(xù)監(jiān)控。讓偵查民警始料不及的是，整整一天時間，嫌疑人都沒有出入177號樓。難道嫌疑人已經(jīng)發(fā)現(xiàn)被調(diào)查逃走了？偵查民警還是從白色電動自行車入手追查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)葉某博騎電動車進入了隔壁的玫瑰園小區(qū)，之后再未出現(xiàn)。

民警立即對玫瑰園小區(qū)展開排查，在217號樓大廳內(nèi)發(fā)現(xiàn)了白色電動自行車，他們判斷，嫌疑人并沒有被驚動，只是窩點轉(zhuǎn)移了。民警進一步偵查發(fā)現(xiàn)，601室嫌疑很大。專案組分析，如果強行入室抓捕，隱患極大，必須智取。

8月17日下午，楊某宏、葉某博、許某文三名嫌疑人一同下樓，他們有說有笑，準(zhǔn)備去超市購物。守候的偵查民警一看時機成熟，立即實施抓捕，將楊某宏等三人擒獲。隨后，民警將正在室內(nèi)作案的陳某靈等4人查獲。民警沖進房間的時候發(fā)現(xiàn)，室內(nèi)有多臺電腦，擺滿了手機、銀行卡以及大量用于電詐活動的設(shè)備。經(jīng)過清點，當(dāng)場繳獲涉案手機33部，各類銀行卡146張，電腦6臺，查扣涉案資金40余萬元。8月18日，民警順線將卡販賈某云抓獲。8月27日，史某東落網(wǎng)，民警當(dāng)場在其居住的賓館房內(nèi)查獲涉案銀行卡十余張及多部手機。目前，除一名未成年嫌疑人外，楊某宏等8名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事強制措施。

瘋狂“跑分”涉案2．2億

經(jīng)查，這個幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“洗錢”的團伙以楊某宏為首，他們組織嚴(yán)密，分工明確，正準(zhǔn)備把事兒進一步做大的時候，被黃島警方一舉摧毀。

楊某宏今年28歲，山西人，在組織“洗錢”犯罪活動前，他還從事買賣銀行卡犯罪活動。據(jù)楊某宏供述，2020年12月，他通過蝙蝠、QQ等社交網(wǎng)站，與福建人陳某靈和貴州人羅某洋取得聯(lián)系，后來將收購來的40余套銀行卡、手機卡、U盾和卡主的身份證照片賣給陳某靈和羅某洋，獲利6萬余元。

陳某靈和羅某洋是同學(xué)，之前他們合伙在貴陽開了一家紋身店。據(jù)陳某靈供述，2020年11月，他在“蝙蝠”軟件里聊天時，發(fā)現(xiàn)有收“四件套”的信息，感覺干這個利潤很高，就和羅某洋開始一塊收卡賣卡。2021年3月，楊某宏、陳某靈和羅某洋都想要賺更多的錢，他們不再滿足于買賣銀行卡，分別從山西和貴州趕到青島，合伙出資租房子、買設(shè)備，并且招攬工作人員，為境外賭博網(wǎng)站代收代付轉(zhuǎn)移資金，從而賺取傭金，即電詐行業(yè)內(nèi)所稱的“跑分”。

楊某宏等人分工明確，他負(fù)責(zé)收購銀行卡；陳某靈負(fù)責(zé)聯(lián)系境外賭博網(wǎng)站招攬業(yè)務(wù)；羅某洋負(fù)責(zé)日常管理；葉某博負(fù)責(zé)記賬；其他招攬來的許某杰等人為操作員，負(fù)責(zé)“跑分”。楊某宏等人與卡販?zhǔn)纺硸|、賈某云建立了長期合作關(guān)系，這個“洗錢”團伙從3月份開始，全天都進行操作轉(zhuǎn)賬，每天涉案流水少則幾十萬元，多則數(shù)百萬元，總涉案資金達2．2億元。

目前，該案正在進一步偵辦中。