重慶黎強(qiáng)涉黑資產(chǎn)正核查 部分被拍賣難追溯

　　本報(bào)記者 衣鵬 重慶、北京報(bào)道

　　新華社8月20日消息稱，合肥市中級人民法院對重慶市公安局原副局長郭維國等涉嫌徇私枉法案作出一審判決。

　　這些人，都曾在始于三年前的重慶警方打擊涉嫌黑社會(huì)犯罪行動(dòng)中擔(dān)任要職。

　　郭維國時(shí)任重慶市公安局“打黑除惡”專項(xiàng)斗爭領(lǐng)導(dǎo)小組副組長，李陽參與了一些案件的偵破，王智曾任涉及資產(chǎn)數(shù)額最大的彭志民案專案組組長。

　　本報(bào)記者從當(dāng)?shù)卣ㄏ到y(tǒng)、

涉案人員家屬、法律工作者多方采訪獲悉，在重慶市高層關(guān)注下，當(dāng)?shù)匾怨珯z法聯(lián)合工作組的形式，正對郭維國等人參與偵查和財(cái)產(chǎn)刑（我國刑法規(guī)定的財(cái)產(chǎn)刑有兩種：罰金刑和沒收財(cái)產(chǎn)刑）執(zhí)行的重要案件進(jìn)行重新梳理。家屬和工作組基本能維持日常溝通，但還未啟動(dòng)正式的申訴回復(fù)或資產(chǎn)退還程序。

　　黎強(qiáng)案資產(chǎn)欲二度變現(xiàn)

　　重慶市聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所5月28日曾預(yù)掛牌一項(xiàng)“涉黑”資產(chǎn)。這批資產(chǎn)屬于三年前被判為涉黑組織的前民營交通運(yùn)輸業(yè)企業(yè)家黎強(qiáng)，現(xiàn)年54歲的黎強(qiáng)失去自由近3年，刑期還有17年。其創(chuàng)立的10數(shù)家公司已屬重慶市渝興建設(shè)投資有限公司（以下稱“渝興建投”）。

　　2009年12月29日的黎案一審判決書顯示，黎案發(fā)于重慶市公安局巴南區(qū)分局2009年6月18日接到的一項(xiàng)舉報(bào)，稱2000年以來，黎強(qiáng)、伍樹芹（其妻）、何永紅（妹夫）等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、非法經(jīng)營罪等。次日公安即立案偵查。7月中旬黎強(qiáng)等家人歸案。黎強(qiáng)到案后僅主動(dòng)供訴了行賄一位科級官員的情況，但一直否認(rèn)涉黑。

　　如今，54歲的黎強(qiáng)已失去自由近3年，刑期還有17年。而其創(chuàng)立的10數(shù)家公司已屬重慶市渝興建設(shè)投資有限公司（以下稱“渝興建投”）。

　　渝興建投系巴南區(qū)政府下屬投融資平臺，此次預(yù)掛牌出讓其全資子公司重慶威通運(yùn)輸實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下稱“威通集團(tuán)”）100%股權(quán)，涵蓋黎強(qiáng)曾經(jīng)營的交通運(yùn)輸類資產(chǎn)和關(guān)聯(lián)公司股權(quán)。預(yù)掛牌6月末完成后，出讓方已經(jīng)與多家重慶本土運(yùn)輸企業(yè)接觸。

　　交易所和渝興建投負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的人士都透露，出讓方希望在正式掛牌前，與競拍方簽訂意向合約，以確保正式掛牌時(shí)不會(huì)流標(biāo)。盡管巴南區(qū)對市級公交企業(yè)的出價(jià)和附帶條件尚不滿意，但交易仍希望在9月上旬達(dá)成。巴南區(qū)國有資產(chǎn)辦公室也參與到前期商談中。

　　黎強(qiáng)以家族化集中式架構(gòu)管理近20家企業(yè)，主業(yè)資產(chǎn)為交通運(yùn)輸，輔業(yè)則有地產(chǎn)、金融兩類。十余家交通運(yùn)輸類企業(yè)主要由原重慶渝強(qiáng)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司（以下稱“渝強(qiáng)集團(tuán)”）出資持股。地產(chǎn)公司重慶黎強(qiáng)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下稱“黎強(qiáng)地產(chǎn)”）由黎本人和妻子伍樹芹以自然人形式出資。渝強(qiáng)集團(tuán)在巴南區(qū)還出資控股一家小額貸款公司。

　　在重慶法院于2009年10月25日和2010年2月8日的兩次審理中，主要資產(chǎn)渝強(qiáng)實(shí)業(yè)（集團(tuán)）出租汽車有限公司（以下稱“出租汽車公司”）和黎強(qiáng)地產(chǎn)均被判無罪。這些資產(chǎn)絕大部分已被司法執(zhí)行，已通過交易所掛牌或董事會(huì)決議轉(zhuǎn)讓給渝興建投。

　　黎強(qiáng)案核心資產(chǎn)分多次在交易所掛牌。2011年1月，黎強(qiáng)地產(chǎn)100%股權(quán)與重慶芹俊物業(yè)管理有限公司100%股權(quán)整體轉(zhuǎn)讓，底價(jià)約1.66億元。2011年3月，渝強(qiáng)集團(tuán)、出租汽車公司等8家公司作價(jià)1.985億元協(xié)議或競價(jià)整體轉(zhuǎn)讓。

　　交易所文件顯示，掛牌交易的委托方均是巴南區(qū)財(cái)政局，由其委托的評估機(jī)構(gòu)對資產(chǎn)進(jìn)行定價(jià)。渝興建投將這些資產(chǎn)整體性購入，轉(zhuǎn)讓價(jià)均為評估底價(jià)。工商信息顯示，渝興建投收購相關(guān)股權(quán)后，在2011年內(nèi)迅速完成各公司董事會(huì)的改組，之后將各公司更名或注銷。渝強(qiáng)集團(tuán)被更名為威通集團(tuán)，在公交運(yùn)輸工具上也很快除去渝強(qiáng)或黎強(qiáng)字樣。渝興建投官方網(wǎng)站也明確將資產(chǎn)納入公司宣傳。

　　接近黎強(qiáng)家族的人士說，今年5月已出獄的家屬曾與黎溝通資產(chǎn)事宜，黎通過監(jiān)獄的對話機(jī)說，他在被刑拘后被要求簽署委托一位高管在董事會(huì)行權(quán)的協(xié)議。工商資料顯示，在掛牌后上述公司通過董事會(huì)決議進(jìn)行工商變更，黎強(qiáng)與其妻子失去董事席位。

　　由于已被凍結(jié)罰沒的資產(chǎn)至今沒有清單，外界并不了解相關(guān)資產(chǎn)的交接是否都已經(jīng)過嚴(yán)格審計(jì)。黎強(qiáng)家族成員出獄后行事低調(diào)，并未就此公開置評。

　　收購黎強(qiáng)案資產(chǎn)或一時(shí)利于渝興建投。其2010年發(fā)行企業(yè)債時(shí)披露的數(shù)據(jù)顯示，盡管公司資產(chǎn)不斷擴(kuò)充，但經(jīng)營活動(dòng)的凈現(xiàn)金流狀況則持續(xù)減弱。但在相關(guān)公司后續(xù)能提供的現(xiàn)金流有限的情況下，變現(xiàn)資產(chǎn)則有利于現(xiàn)期投資任務(wù)較重時(shí)的資金狀況。

　　黎強(qiáng)案資產(chǎn)主要仍為公交線路經(jīng)營類。工商資料顯示，渝興建投已向黎強(qiáng)地產(chǎn)派出集團(tuán)下屬地產(chǎn)子公司的負(fù)責(zé)人去擔(dān)任董事長。渝興建投內(nèi)部人士說，集團(tuán)對公交領(lǐng)域了解并不夠，因此最終決定將威通集團(tuán)整體出讓。

　　有關(guān)方面曾希望當(dāng)?shù)刈畲笠患颐駹I企業(yè)競拍這些資產(chǎn)?！斑@些公司資產(chǎn)狀況不差，但誰接收了它，良心上可能會(huì)過不去?！痹撈髽I(yè)的創(chuàng)始人對本報(bào)記者說。

　　談及第二次資產(chǎn)變現(xiàn)會(huì)否存在變數(shù)時(shí)，渝興建投負(fù)責(zé)人士說，公司是從公開市場招拍掛中獲得的相關(guān)資產(chǎn)，即便未來對案件進(jìn)行改判，也不會(huì)影響這些資產(chǎn)的權(quán)屬。但為黎家提供咨詢的上海大邦律師事務(wù)所律師斯偉江認(rèn)為，其中大量資產(chǎn)并未嚴(yán)格按照法定程序執(zhí)行，超出了裁定的罰沒數(shù)額。

　　“繼續(xù)追繳”與一律“涉黑”

　　黎案當(dāng)時(shí)的判決書顯示，黎強(qiáng)到案當(dāng)天，公司日常經(jīng)營上的主要搭檔妹夫何永紅也被控制，在家族企業(yè)分管財(cái)務(wù)的其妻伍樹芹、其妹黎萍也因涉嫌隱匿會(huì)計(jì)憑證等罪被批捕。主要來自榮昌分局的公安專案組申請凍結(jié)了其資產(chǎn)。

　　至12月末一審終結(jié)，對涉及黎與家人、員工涉黑社會(huì)犯罪和其他十余項(xiàng)罪名經(jīng)過一一質(zhì)證。經(jīng)過數(shù)次庭審后，被告人與近10家被告法人實(shí)體，在財(cái)產(chǎn)刑罰方面，黎強(qiáng)與妻子已被處罰金共計(jì)540萬元。相關(guān)公司實(shí)體被判處的共計(jì)2350萬罰金也已從賬戶中強(qiáng)制執(zhí)行。

　　本報(bào)記者獲得的重慶市五中院出具的《協(xié)助執(zhí)行裁定書》和《劃款通知書》副本顯示，超出上述數(shù)額的罰金被公安專案組直接匯繳到重慶市巴南區(qū)政法委的銀行賬戶。斯偉江認(rèn)為，實(shí)際收繳的現(xiàn)金超出裁定，并且沒有直接繳納到國庫。執(zhí)行通知書副本顯示，法院請公安巴南區(qū)分局協(xié)助執(zhí)行此事。

　　超額罰沒的依據(jù)在于，一審判決書第三十六條稱，對被告人黎強(qiáng)組織、領(lǐng)導(dǎo)的黑社會(huì)性質(zhì)組織和組織領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織的各被告人犯罪所聚斂的財(cái)物及其收益依法予以追繳。依照上述判決，公安專案組在判決書裁定的財(cái)產(chǎn)刑之外，整體拍賣或凍結(jié)了黎強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)。

　　重慶渝強(qiáng)集團(tuán)被處罰金1200萬元，實(shí)際上則整體被拍賣和更名。這個(gè)黎強(qiáng)家族大多數(shù)公司的出資平臺。其注冊時(shí)的股本金源于黎強(qiáng)與伍樹芹繳納合計(jì)3000萬元的現(xiàn)金和實(shí)物，其中包括黎強(qiáng)在1992年開始陸續(xù)購入的三宗土地使用權(quán)；伍樹芹同期購建的5套房產(chǎn)。而檢方在庭上僅列舉了黎強(qiáng)家族2000年以后的涉黑證據(jù)。

　　黎強(qiáng)與渝強(qiáng)集團(tuán)高層一起控制其他公司實(shí)體，形成金字塔式的管理模式，并引用檢方收集的證言稱其他子公司均無獨(dú)立財(cái)權(quán)和人權(quán)，因此所有公司實(shí)體均被納入涉黑組織。

　　渝強(qiáng)集團(tuán)持有重慶渝強(qiáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)出租汽車有限公司55.5%股權(quán)，盡管出租汽車公司兩次審理都被判無罪，但相關(guān)股權(quán)仍被一并拍賣。檢方列舉的與出租汽車業(yè)務(wù)有關(guān)的證據(jù)中，主要是影響公共秩序等方面的內(nèi)容。關(guān)于該公司涉及的稅收問題，法院認(rèn)為尚未構(gòu)成刑事犯罪。

　　黎強(qiáng)地產(chǎn)被拍賣則存更大爭議。該公司系黎與伍樹芹以自然人出資2000萬設(shè)立，與渝強(qiáng)集團(tuán)并無關(guān)聯(lián)關(guān)系，且兩次審理檢方起訴的事由均被法院駁回。在黎強(qiáng)被批捕后，該公司當(dāng)時(shí)尚有上億位于巴南區(qū)中心地段的房產(chǎn)沒有出售。

　　本報(bào)記者現(xiàn)場采訪顯示，多數(shù)房產(chǎn)在巴南區(qū)財(cái)政局管理期間被租售。渝興建投拍下股權(quán)后，也迅速將其名下的土地和房產(chǎn)用于融資用途。現(xiàn)公司為渝興建投全資控股。

　　工商資料顯示，在涉案前幾個(gè)月，黎強(qiáng)以渝強(qiáng)集團(tuán)出資1600萬成為重慶市巴南區(qū)渝南小額貸款股份有限公司第一大發(fā)起股東，相關(guān)權(quán)益也已被賣予公司其他自然人股東。本報(bào)記者未能在交易所查詢到其交易文件。

　　參與此后重慶公安局原副局長文強(qiáng)案等幾十起涉黑案件辯護(hù)的律師宣東說，“繼續(xù)追繳”的判決詞并不鮮見，但實(shí)際收繳的幾乎是嫌疑人所有資產(chǎn)，且在沒有具體的證據(jù)和審查程序的基礎(chǔ)上，將其一律按“涉黑”處理，則并不多見。

　　而在此后令人關(guān)注的陳明亮、彭治民案件中，陳和彭則被判處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。相關(guān)判決書中也沒有將其發(fā)家過程中所有營利實(shí)體，都認(rèn)定為涉黑組織的經(jīng)濟(jì)工具。

　　涉黑資產(chǎn)的追溯難度

　　重慶2010年開始第一輪對打黑案件罰沒資產(chǎn)的處置。在“繼續(xù)追繳”和“沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)”的裁定下，目前形成的涉黑資產(chǎn)問題有兩類，一是黎強(qiáng)、馬當(dāng)?shù)纫粯右呀?jīng)被執(zhí)行拍賣的資產(chǎn)；一是陳明亮、彭治民式大量被重慶市國資集團(tuán)托管，尚未納入司法執(zhí)行程序的資產(chǎn)。

　　依照渝興建投和法院執(zhí)行庭人士的理解，當(dāng)時(shí)黎強(qiáng)和妻子名下的資產(chǎn)已由法院委托專案組和巴南區(qū)財(cái)政局管理處置，由此形成多方責(zé)任關(guān)系，如今已難于追溯。

　　一位重慶市五中院執(zhí)行庭官員對本報(bào)說，對此案資產(chǎn)處置尚未啟動(dòng)正式調(diào)查程序。參與黎強(qiáng)案一審審判的五中院法官拒絕對本報(bào)記者解釋第三十六條判決的原意，以及資產(chǎn)處置的后續(xù)過程?！斑@不是由法院直接執(zhí)行的資產(chǎn)，只能說已按判決書執(zhí)行?！鄙鲜鰣?zhí)行庭官員說。

　　今年3月中旬后，重慶一些部門還曾試圖出售一些打黑案件中罰沒的資產(chǎn)。如馬當(dāng)經(jīng)營的一個(gè)四星級酒店4月初曾掛牌，但第三次遭遇“流標(biāo)”。但馬當(dāng)案的代理律師劉洋透露，在海南擁有的一片用地則已經(jīng)被處置。而公開信息中無法查到這筆交易。

　　工商資料顯示，陳明亮和彭治民的公司實(shí)體尚未被注銷或更名，但執(zhí)行托管的機(jī)構(gòu)調(diào)整了董事會(huì)成員。彭方面的律師透露，聯(lián)合工作組在一個(gè)多月前與之接觸，不定期詢問一些資產(chǎn)事宜，“主要說法是將財(cái)產(chǎn)從托管狀態(tài)納入到法院執(zhí)行程序”。

　　從財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行的爭議上看，由于涉案人本是民營企業(yè)負(fù)責(zé)人，涉及的資產(chǎn)數(shù)目往往巨大。工商資料顯示，陳明亮的主要資產(chǎn)是重慶市江北區(qū)的一處在建五星級酒店。

　　彭治民是渝中區(qū)希爾頓酒店的實(shí)際控制人，還握有南岸區(qū)一個(gè)別墅住宅區(qū)。彭家的律師說，在這些資產(chǎn)被托管后，家屬無法接觸到有效的審計(jì)和資產(chǎn)移交信息。

　　目前這兩個(gè)重要案件已經(jīng)提交申訴書。

　　接近黎家人士說，黎強(qiáng)的妻子伍樹芹并未被列入涉黑組織骨干成員，她出獄后希望入住過去的房產(chǎn)，專案組答復(fù)稱依然在凍結(jié)狀態(tài)。伍在諸多公司的小份額股權(quán)也已變更歸屬。她現(xiàn)在與近30歲的女兒住在一起。