海南億元吸儲案嫌犯落網(wǎng) 曾開豪車住別墅

　　犯罪嫌疑人陳某洪被警方帶回?？?/p>

　　《萬寧億元非法吸儲案嫌犯落網(wǎng)》后續(xù)

　　風光 開豪車住別墅狂騙七千萬元 落魄 被高利貸逼得舉家逃往深圳

　　巨額集資詐騙案嫌犯陳某洪面對記者采訪時 低頭不語一度落淚

　　案情回顧

　　在今年7月底，網(wǎng)絡(luò)上爆出萬寧非法吸儲案主要人員陳某洪已經(jīng)被?？诰綇膬?nèi)地抓捕回海南的消息，商報記者獲悉后立即向?？诰角笞C。當

時?？诰诫m沒有正式回應(yīng)，但記者還是從海口警方處得知，陳某洪在前段時間確實已經(jīng)被?？诰阶ゲ稓w案了，目前正在審訊中。

　　據(jù)了解，陳某洪曾經(jīng)在海口的旺佳旺連鎖超市做過營運總監(jiān)，在這期間，陳某洪利用他的“精明”，將該超市“經(jīng)營”得風生水起。隨后，陳某洪借著超市的“資源”進行詐騙。

　　2011年4月，陳某洪與別人合股成立了海南天地情貿(mào)易有限公司(以下簡稱“天地情公司”)，陳某洪任公司董事長。該公司在萬寧市東澳鎮(zhèn)分洪村開展天地情養(yǎng)殖培育基地項目。商報記者從基地宣傳欄的信息介紹中看到，該基地占地面積64600平方米，立足于農(nóng)牧業(yè)投資，預(yù)計項目總投資額1000萬元人民幣。隨后，陳某洪也正是借助這個天地情養(yǎng)殖基地，打著政府扶持的幌子，在社會上進行非法集資，四處行騙，其中不少人都是陳某洪的親戚和朋友。

　　商報訊(實習記者楊瑞龍?zhí)丶s記者黃培岳通訊員張振漢曾程)8月3日，本報刊發(fā)了題為《萬寧億元非法吸儲案嫌犯落網(wǎng)》的報道，首次披露了?？诰綄⒎缸锵右扇岁惸澈樽ゲ稓w案的信息，并且對陳某洪的集資詐騙過程進行了報道，在社會上引起了巨大反響。

　　昨日，?？诰秸较蛏鐣迹哑偏@了這起陳某洪非法集資詐騙案，并且證實，在深圳警方的協(xié)助下，已在廣東深圳將涉嫌集資詐騙的犯罪嫌疑人陳某洪(男，36歲，海南省萬寧市人)抓獲。目前案件正在進一步的偵查中，警方在考慮將其涉及的兩個案子進行并案調(diào)查，目前已查明的兩個案子涉案金額7000多萬元，還有一部分正在陸續(xù)偵查中。

　　昨日，商報記者在?？谑泄簿忠姷搅朔缸锵右扇岁惸澈?。面對記者諸如買車蓋別墅的錢哪里來的、詐騙的過程等問題，陳某洪低頭不語，只一個勁地搖頭，其間還一度留下了眼淚。

　　一騙：以超市商品批發(fā)賺錢為幌子，騙取2000余萬元

　　2012年7月初，海口警方經(jīng)偵支隊接報稱：2012年3月，陳某洪以高額固定回報為誘餌，騙取他人投資其虛構(gòu)的商品批發(fā)投資項目，先后騙取海口地區(qū)何某、游某、李某、吳某等人人民幣2000余萬元。

　　據(jù)了解，陳某洪原來在海口一家茶藝館有著45%的股份，受害人何某也是茶藝館的另一股東，兩人是朋友。2012年3月，陳某洪以搞商品批發(fā)，資金不夠想找合作伙伴為由找到何某，要求何某出資共同做生意。陳某洪稱其搞的商品批發(fā)生意利潤很高，每月利潤是銷售額的24%，稱與其合作后可按投資款的8%作為利潤分成。何某覺得這個投資項目回報高，便邀其朋友游某共同出資400萬元，以游某的名義與陳某洪合作，并于3月15日簽訂了《合作商品批發(fā)協(xié)議書》。協(xié)議簽訂后，游某向陳某洪支付了協(xié)議投資款。陳某洪多次以進貨為由，讓游某繼續(xù)追加投資款，自3月至7月，先后騙取何某、游某投入人民幣915萬元。同時，陳某洪還以同樣的手法，騙取了受害人吳某、李某、莊某等多人的巨額款項。據(jù)了解，在受害人當中，被騙最多的有近千萬元，少的也有十幾萬元。目前，在?？趫蟀傅氖芎θ司鸵呀?jīng)達到了10人。

　　?？诮?jīng)偵支隊的龍副支隊長介紹案情時說，陳某洪在海口旺佳旺連鎖超市做營運總監(jiān)的時候，就對外吹噓自己是超市的財務(wù)總監(jiān)，在超市有著不小的股份，讓人對其產(chǎn)生信任，認為他是一個很有能力的人。然后陳某洪又以自己在超市工作，在商品批發(fā)這一塊很有門路，可以掙大錢為由，讓人進行投資，一起賺錢。據(jù)了解，陳某洪在騙取到大量的資金以后，起初都會按約定付給投資人“利潤”，投資人在嘗到甜頭之后，又繼續(xù)對陳某洪加大投資，以期獲得更大的收益。

　　“其實他根本就沒有進貨，他給投資人所謂的利潤，都是從投資款里面拿出來的。”龍副支隊長介紹說，過段時間后，陳某洪就謊稱有一船貨來了，要支付貨款或者要錢發(fā)工資等等，以此為借口向投資人索要投資款。等到投資人要求返還利潤的時候，他又以出差在外等理由進行推脫，其實都是為了不停地騙取投資人對其進行投資，然后用新進來的投資款作為利潤返還一部分給投資人，周而復(fù)始地進行“拆東墻補西墻”的投機。最終，無法再繼續(xù)維持騙局的時候只好逃匿?！俺杏兄约旱呢攧?wù)總監(jiān)等，他就是一個營運總監(jiān)，并沒有能力插手超市的業(yè)務(wù)，并且他許諾的高達8%的高額回報，在正常的市場環(huán)境下是很難達到的，根本不可能，所以，這一切都是一個騙局?！饼埜敝ш犻L說。

　　二騙：辦養(yǎng)豬基地，非法集資5000多萬元

　　據(jù)了解，陳某洪與他人一起合伙出資成立了天地情公司，該公司在萬寧市東澳鎮(zhèn)分洪村開展天地情養(yǎng)殖培育基地項目。該公司2009年第一個項目開始建設(shè)，2010年已經(jīng)正式建成投產(chǎn)。在今年年初，天地情公司又開始第二個項目的建設(shè)，目前正在籌建中。記者從基地宣傳欄的信息介紹中看到，該基地占地面積64600平方米，立足于農(nóng)牧業(yè)投資，預(yù)計項目總投資額為1000萬元人民幣。

　　龍副支隊長告訴記者，這個養(yǎng)殖培育項目在萬寧當?shù)厮闶且粋€比較大的投資項目，知名度也很高，在項目開工的時候，確實也有當?shù)氐氖?、?zhèn)政府領(lǐng)導(dǎo)為其剪彩，所以，陳某洪就借著這個項目四處宣傳。“他這個養(yǎng)豬基地算是一個實體經(jīng)濟，畢竟確有這個基地在那里，所以他就打著這個幌子，向社會集資?！饼埜敝ш犻L說。這個著名的養(yǎng)豬基地開工的時候還有政府領(lǐng)導(dǎo)到場剪彩，而且陳某洪在萬寧當?shù)厝罕娭兄群芨?，這些都讓陳某洪在后面為養(yǎng)豬項目的集資變得輕而易舉。在高利潤的引誘下，萬寧民間的閑散資金紛紛流進了陳某洪的腰包，甚至還有人主動送錢給他進行投資。據(jù)了解，當初省里還向這個養(yǎng)豬基地撥了一筆數(shù)百萬的扶貧款，目前還在鎮(zhèn)上，還沒有拿回來。

　　據(jù)目前粗略統(tǒng)計，在萬寧以這個養(yǎng)豬項目進行非法集資的金額就高達5000多萬元，并且還有一部分正在陸續(xù)偵查中。

　　龍副支隊長坦言，因為這個項目所在地是萬寧，且考慮到涉案面廣，包括海口、萬寧、文昌、屯昌等地，還牽扯到政府部門，所以這個項目的案子是由萬寧警方進行偵辦的，詳細情況還需要到萬寧進行了解。目前正在考慮將兩個案子進行并案調(diào)查。

　　潛逃

　　還不起高利貸遭威脅舉家逃難深圳被捕

　　7月8日，海口市公安局經(jīng)偵支隊對該案予以立案偵查，并對涉嫌集資詐騙的犯罪嫌疑人陳某洪辦理了網(wǎng)上追逃手續(xù)。7月24日，在深圳警方的協(xié)助下，海口警方辦案民警將逃到深圳的犯罪嫌疑人陳某洪抓獲并羈押回?？冢壳瓣惸澈橐驯恍叹?。

　　據(jù)了解，因為陳某洪的天地情公司出現(xiàn)資金短缺，所以他在萬寧借了不少高利貸。沒有固定的收入來源，加上再也借不到錢來“填窟窿”，在這些高利貸陸續(xù)到期后，陳某洪已經(jīng)沒有能力償還了。

　　在?？谑泄簿?，商報記者見到了犯罪嫌疑人陳某洪。面對記者的詢問，陳某洪一直低著頭，一陣一陣地輕微咳嗽，其間還一度留下了眼淚。溝通了很久，陳某洪并不愿意講話，后來才漸漸地說了一點，聲音很小，要靠近他才能聽得清楚。陳某洪告訴記者，當時在萬寧因為還不起高利貸，有人威脅要找人砍他，甚至以老婆、孩子相威脅，所以他只好帶上老婆、孩子悄悄地去了深圳“避難”，躲躲風頭。陳某洪說，當時第二個養(yǎng)豬基地投了1000多萬元，借了不少高利貸，他想先把基地做起來，然后用之前已經(jīng)投產(chǎn)的基地的利潤來還錢。

　　在面對記者諸如買車蓋別墅的錢哪里來的、詐騙的過程等問題時，陳某洪一直低頭不語，只是一直地搖頭。

　　生活

　　擁有數(shù)輛豪車別墅里建有籃球場

　　據(jù)了解，陳某洪將所騙來的巨額金錢的一部分用在了個人享受上。

　　據(jù)龍副支隊長介紹，陳某洪在平時的生活中很注重自己的“派頭”，穿的都是名牌，還購買了寶馬、雷克薩斯、凱美瑞等豪車。在外人眼里，陳某洪就是一個老板，是有錢人。“他在外面這樣子裝有錢人，就是為了能夠博得人家的信任，才能夠更好地進行詐騙。”龍副支隊長說。

　　陳某洪在家鄉(xiāng)萬寧東澳鎮(zhèn)老鄉(xiāng)們的眼里，是一個有錢有能力的“大人物”，家喻戶曉。陳某洪在萬寧東澳鎮(zhèn)的老家還蓋了一棟豪華的別墅。在之前的報道中記者也曾提到過陳某洪家里的這棟豪華別墅：這棟房子有兩層半高，有兩個門面，僅從外面看就能感覺里面裝修較為豪華，樓頂還裝有類似監(jiān)控的設(shè)備。記者從旁邊的小路繞到房屋后面，才感覺出這房子的“豪華”之處——房子的后院竟然還有半個籃球場，籃球架安靜地“面對”著對面緊閉的房屋。據(jù)了解，這棟別墅估計價值在300萬元左右。

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