舅媽、叔叔和侄子,三人自2011年5月起開始大肆倒賣假煙,銷往萊西、萊陽等農(nóng)村地區(qū)。2011年10月8日,萊西警方根據(jù)舉報,將三人抓獲。警方經(jīng)7個月的奮戰(zhàn),一路追擊到福建省漳州市,搗毀了假煙供貨的上家和生產(chǎn)窩點。截止到5月31日,該案共抓獲涉案人員11名,其中被批準逮捕8名,刑事拘留3名。目前,已查清該團伙共生產(chǎn)、販賣假香煙達800萬支(折合為800箱,4萬條)涉案總價
上門提貨當場被抓
2011年10月8日,萊西公安局經(jīng)偵大隊接到舉報,稱當天下午有人要從城區(qū)一物流公司提取一批貨物,這些貨物很有可能是一批假煙。
接報后,萊西警方立即會同煙草專賣局工作人員趕到物流公司。經(jīng)過仔細檢查,民警發(fā)現(xiàn)這些紙箱內(nèi)放著的果然是假煙。民警在物流公司周圍蹲守,兩男一女三人很快出現(xiàn)在民警的視野里。在三人提取這批假煙時,民警和工作人員當場將三人抓獲,從三人的貨車中當場繳獲假軟哈德門香煙22箱、白皮香煙12箱,共計1800條。
隨后警方又在三人家中搜出了還未來得及售出的50條南京和180條硬哈德門假香煙。
舅媽叔侄聯(lián)手倒煙
經(jīng)審查,三人系萊陽市人朱某(女,35歲)和王某(男,25歲)、戴某(男,37歲),三人均屬親屬關(guān)系,其中朱某是王某的舅媽,而戴某則是王某的親叔叔(王某隨繼父改姓王)。
據(jù)三人初步交待,2011年5月份,他們發(fā)現(xiàn)假煙與真煙的價格相差非常大,且假煙在農(nóng)村地區(qū)銷售時,很少有人在意香煙的真假,便萌生了販賣假香煙的想法。后由朱某負責(zé)聯(lián)系到了曾經(jīng)認識的一名招遠籍姐妹,開始從福建省以每條15元左右的價格販賣假哈德門香煙。
“正常的哈德門香煙價格在每條25元左右,真煙假煙一條差價十元,這利潤已經(jīng)很大?!泵窬榻B,三人為了逃避販賣假煙的風(fēng)險,雖然一起購進假煙,但卻各自聯(lián)系自己的下線買家,販賣過程非常隱蔽。平時家中一般不留存貨,待下線聯(lián)系到買家并提出要貨請求后,他們便通過銀行向福建生產(chǎn)方付款,然后廠家通過物流將假煙送到三人手中,三人再分頭聯(lián)系各自的下線提貨。據(jù)介紹,所有交易一般都不會見面,只在網(wǎng)絡(luò)上或電話中聯(lián)系。在短短的幾個月時間里,三人先后販賣各類假香煙200余箱共10000多條。
追擊搗毀外地窩點
警方通過審查得知,朱某主要的下線為萊西人柳某(男,37歲),王某的下線為招遠市人劉某(男,33),戴某的下線為萊西人柳某某(女,49)。朱某的丈夫涉嫌隱瞞、掩飾犯罪所得。萊西警方先后于2011年10月9日在萊西將朱某的丈夫抓獲,2011年10月28日在萊西將柳某某抓獲,2011年11月16日晚將劉某在招遠的家中抓獲,而柳某卻聞風(fēng)而逃。
萊西警方隨后從假煙的進貨渠道展開調(diào)查。據(jù)朱某的供述,假煙的提供者是一名招遠籍的女子劉某花(36歲),二人認識時劉某花已嫁到福建省漳州市云霄縣,但有一個哥哥居住在萊西,劉某花到哥哥家探親時的一個偶然機會二人結(jié)識。聊天時朱某便得知劉某花婆家那邊有許多制作假煙的窩點,但因為那時沒有想到販賣假煙賺錢,所以二人并沒有什么交易。2011年5月左右,當朱某、王某、戴某決定販賣假煙來“發(fā)財”時,朱某便首先想到了劉某花,于是二人便通過電話或網(wǎng)絡(luò)進行聯(lián)系,由劉某花負責(zé)提供貨源。
2011年12月1日,萊西警方通過福建漳州市警方的配合,成功將劉某花及其丈夫張某(33歲,福建省漳州市云霄縣人)抓獲,搗毀了其經(jīng)營的假香煙生產(chǎn)窩點。警方又從其日常經(jīng)濟賬目往來情況進行入手,查找更多的銷售網(wǎng)絡(luò)下線,于2012年3月份在平度市將涉嫌販賣假煙的平度人鄧某(男,41歲)和荊某(男,41歲)抓獲,這兩人對通過銀行打款50余萬元給劉某花,從其處購買假煙并對外出售的犯罪行為供認不諱。
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