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??谛叹ш犑仗靸r保證金私吞贓款 建家屬樓

來源:南方網 2012-04-27 07:10:51

一名犯罪嫌疑人被抓獲押解回海口。2007年8月初,海口警方高調宣布偵破一起特大招生詐騙案件,在出現單筆高達百萬的保證金后,該案最終低調處理。 (黃培岳)

????根據內部舉報,在2002年至2009年7月19日期間,海南省??谑泄簿中叹ш犧k理的近70宗賭博、非法經營和詐騙類案件,除極個別案件,刑拘的一百多人相繼被取保釋放或轉為治安處罰,相關刑事案件絕大多數作撤案處理,但涉

案保證金及相關“贓款贓物”被沒收;除了上繳國庫外,部分資金被疑用以興建辦公樓和家屬住宅樓。

????據海南省政法界內部人士透露,此案不僅有??谑屑o委在進行調查,而且已引發(fā)更高層的紀檢部門的關注。

????與灰白墻面的老公安局機關大樓相比,位于海口市北郊的刑警支隊辦公樓,顯得氣派而時髦。這棟4層樓高的建筑,外表由鋁合金和玻璃幕墻裝飾,地下還附帶有車庫和靶場,與其身后的刑警支隊家屬樓——鴻天閣小區(qū)連成一片。

????知情人士向南方周末記者透露,2002年至2009年間,??谑泄簿中叹ш牻柁k案之便,大規(guī)模進行“創(chuàng)收”。

????南方周末記者獲得的一份公安內部統計資料顯示,2002年至2009年7月19日期間,海口市公安局刑警支隊共辦理了賭博、非法經營、詐騙類案件近70宗,至少刑拘涉案人員120人,但除極個別案件外,涉案人員均相繼取保釋放或轉為治安處罰,相關刑事案件也大多做撤案處理。

????在上述案件的處理中,出現了單筆上百萬的保證金和單筆上千萬的涉案財產,均被該支隊以各種理由予以沒收。

????如此大規(guī)模的“創(chuàng)收”行動,已引發(fā)包括警界內部人士在內的大量舉報。2009年下半年,??谑屑o委對此案啟動調查,上級紀檢部門也對該案表示關注,但迄今,調查結果仍未出爐。

????“這個案子有它的特殊性,”??谑屑o委內部人士稱:可以肯定的是,紀檢部門并未放棄調查,仍在尋找突破口。

????天價保證金,基本不退回

????2007年8月初,??谑芯礁哒{召開新聞發(fā)布會,宣布該局刑警支隊偵破一起特大招生詐騙案件。14名與高校聯系密切的人員,以海南大學的名義,導演了一場招生騙局,篡改了招生網上的信息,導致87名渴望上大學的學生受騙。

????這起涉案金額上千萬元的詐騙案,起初得到了??谑芯降母叨戎匾暋獊碜栽摼指鞑块T的30名干警,組成了“3·27專案組”,全力偵破此案。警方相繼刑拘了以湖北人楊柳等為首的至少9名犯罪嫌疑人。

????但資料顯示,楊柳因涉嫌詐騙,于2007年3月15日被刑拘,5月23日,楊柳繳納高達113.3萬元的保證金之后,得以取保候審。多名同案人如姜廣英,也于6月8日繳納保證金5萬元,得以取保。

????關于保證金的數額,“兩高兩部”《關于取保候審若干問題的規(guī)定》僅限定:保證金的起點數額為1000元,并未規(guī)定最高上限。公安部《關于取保候審保證金的規(guī)定》也只是強調要根據當地的經濟發(fā)展水平、犯罪嫌疑人的經濟狀況、案件的性質、情節(jié)、社會危害性以及可能判處刑罰的輕重等情況,綜合考慮確定。而且,若責令犯罪嫌疑人交納較高數額保證金的,“應當經地(市)級以上公安機關負責人批準”。

????“保證金一般只應該象征性收取,”國內一位資深刑辯律師向記者分析,一般保證金收到幾十萬,“就算很高了”。

????“在???,如果分局一級辦案,保證金達到了3萬元,就要報告市局審批?!币晃缓?诰缳Y深刑警向記者介紹:海口警方一般收取保證金,最多不會超過10萬元;而海大詐騙一案中,單筆竟然收取了百萬元保證金,堪稱天價。

????繳納天價保證金后,這起曾經被海口警方高調宣傳的案子,最終以波瀾不驚的方式低調處理。資料顯示:該案涉案的9人中,僅有吳開參、王樹哲兩人被判刑,分別獲刑13年和2年,其余7名涉案人員,迄今仍顯示“無犯罪記錄”。

????目前,沒有任何證據表明,楊柳的這筆高達百萬的保證金,已按照法定程序退還給了楊本人。而類似楊柳這樣的繳納了天價保證金的當事人,在海口市刑警支隊所辦案件中,還為數不少。

????不論金額如何,按照《公安機關辦理刑事案件程序規(guī)定》,犯罪嫌疑人在取保候審期間,若沒有違反有關規(guī)定,在解除取保候審的同時,公安機關應當將保證金如數退還給犯罪嫌疑人。

????但??谛叹ш牭膶嶋H操作并非如此?!白罴械膬扇?,大概是05、06年,只要是擔保金,全部都沒收”,一位前??谑泄簿中叹ш牫蓡T告訴記者:這是時任刑偵支隊領導定下的辦案模式,也就是——盡量多扣錢。這樣導致的情形是:“擔保金交了,基本沒有退還的”。

????2005年12月,海口市刑警支隊抓獲了一宗賭博案的涉案人陳一銘,但陳后未被檢方批捕,刑警支隊決定對其取保候審。在繳納了50萬元保證金后,陳一銘被以證據不足釋放。一年之后,刑警支隊以陳一銘在取保期間違反規(guī)定,沒收其保證金50萬元。

????按照??谑行叹ш爤蠼o上級部門的統計數據,該支隊自2002年以來,共計收取了保證金213.58萬元,其中退還了25萬元,沒收上繳財政185.08萬元,還有待處理的保證金有3.5萬元。但據??诰絻炔咳耸客嘎叮陂L達7年的時間里,刑警支隊實際收取的保證金數額,遠遠不止此數目。

????“贓款贓物”,沒收!

????比保證金數額更為龐大的,是該支隊收繳的高達數千萬元的“贓款贓物”。

????2008年7月11月,??谑泄簿中叹ш牻拥脚e報,將在??诘貐^(qū)利用網絡、電話從事詐騙活動的劉永宗等7人進行刑拘。資料顯示:2008年8月9日,刑警支隊對劉永宗等人從事詐騙獲得的所有贓款贓物,“實施收繳后上繳國庫”。

????贓款包括劉永宗等人的現金、銀行卡、股票基金和購房款在內,共計人民幣1250余萬元。而贓物包括三輛豪華汽車:兩臺奔馳,一臺豐臺大霸王。上述贓款贓物,海口市刑警支隊是通過何種法律程序收繳并“上繳國庫”的,從現有材料中無從判斷。

????“劉永宗的案子,是刑警支隊和國保支隊合作辦的,一次就扣了1000多萬,有些是扣的卡里面的,有些是現金,”一位??诰鐑炔咳耸炕貞洠核麄冝k案人員只是負責抓人,回來審,辦到后面,“錢怎么上去的,我們就不清楚了?!?/p>

????不過,在熟悉該案的??诰饺耸靠磥恚摪钢写嬖诘姆蓡栴}顯而易見——“是不是贓款贓物,應該由法院來認定”,“超過5萬元,就算是數額巨大,這么大的數額,如果不走刑事司法程序,肯定不妥?!?/p>

????事實上,《公安機關辦理刑事案件程序規(guī)定》對此已有明確規(guī)定:對于凍結在銀行、其他金融機構或者郵電部門的贓款,應當向人民法院隨案移送該銀行、其他金融機構或者郵電部門出具的證明文件,待人民法院作出生效判決后,由人民法院通知該銀行、其他金融機構或者郵電部門上繳國庫。

????多位資深刑辯律師和檢察官在了解案情后,向本報記者分析:公安啟動偵查之后,查封、扣押的財物,必須隨案移交,最終是否沒收上繳,需有待法院判決,而類似劉永宗案這樣的詐騙類案件,即便最終認定是贓款贓物,也應該退還給詐騙案件的受害人,而不應該由公安沒收。

????劉永宗等人的涉案財物被宣布沒收的翌日,海口市公安局刑警支隊以羈押期限屆滿,而受害人均在臺灣無法查證、收集受害人報案材料及相關證據難、境內沒有受害人為由,將劉永宗等人釋放。

????劉永宗案并非孤例。資料顯示:長達7年的時間里,??谑行叹ш犚宰C據不足釋放當事人、但同時收繳大批“贓款贓物”的案例,還為數不少。如2006年4月的鄭淵堆非法經營案,??谛叹ш牄]收違法所得共計128萬余元,2008年1月的錢保誠[94.50 1.94%]詐騙案,刑警支隊沒收涉案贓款326萬余元……

????按照??谑行叹ш犐蠄蟮慕y計數據,該支隊自2002年以來,辦理非法經營、賭博、詐騙案件,共扣押款項5436.6042萬元,其中有3600多萬元被沒收,并上繳財政,少部分與案件無關的款項已退還,而直到2011年底,該支隊尚有“因案件未決、待處理暫扣款”,共計1714.6329萬元。

????多種經營

????據一位前??谑泄簿中叹ш牫蓡T回憶:大規(guī)模的“抓賭”、“創(chuàng)收”行動,大致始于2003年前后。彼時,幾乎每一起大案,都是全支隊一起行動,有時候,甚至還要下面分局刑警隊配合,“一抓就是幾十個人”。

????統計顯示,2002年至2009年7月19日期間,海口市公安局刑警支隊共辦理了“賭博”、非法經營、網絡賭球、電話詐騙類案件,共計67宗,其中刑事案件23宗。為此,該支隊先后至少刑拘120名涉案人,但除極個別案件進入司法程序外,涉案人員均相繼取保釋放或轉為治安處罰,相關刑事案件,也大多做撤案處理。涉案人相繼涉險過關后,他們的大筆涉案財產和保證金,卻最終被??谛叹ш牄]收。

????被舉報后,按照??谛叹ш牻o上級部門的報告,沒收的涉案財物和保證金,都已按照相關規(guī)定上繳國庫。但??诰絻炔咳耸繉Υ藦娏屹|疑,稱2002年到2009年間刑警支隊的“創(chuàng)收”收入,并未全部上繳,其中有大量金額,成為了刑警支隊建設新辦公大樓和家屬住宅小區(qū)的資金的一部分。不過,這一信息,尚待紀檢部門和審計部門的進一步調查。

????據居住在刑警支隊家屬區(qū)的警員介紹:刑警支隊的家屬區(qū),名為鴻天閣小區(qū),其中有5棟為“刑警樓”,2007年初售給支隊刑警時,每平方米在2300元左右,而當時,該小區(qū)的市場價已達到7000多元每平米。

????自2009年起,海口刑警支隊大規(guī)模的“抓賭”、“創(chuàng)收”行動,逐漸降低了調門,但余波難消——不斷有人向紀檢部門舉報刑警支隊的“創(chuàng)收黑幕”,??谑屑o委也于同年啟動對該案的初查程序,期間,曾約談多名海口市公安局警員、干部。

????幾乎與此同時,海口市公安局紀委和海南省公安廳紀委也接到了相關舉報,在進行相關調查后,結論均為“查無實據”。

????被處以沒收“贓款贓物”和保證金的群體,曾有反抗,但很快被按下。

????2006年初,曾有兩起非法經營案件的涉案人,被??谑行叹ш犔幰孕姓辛艉土P款,后兩人不服,向海南省公安廳提交行政復議申請。就在當天,他們被??谑行叹ш犔幰孕淌戮辛?。

????一位當事人曾因一起網絡賭博案被海口刑警支隊抓獲,6年后,他接受南方周末記者電話采訪時,仍心有余悸。他回憶稱:“他們(警方)知道不關我的事,但不讓我出來,就是要我交保證金?!彼C實,與他同案的一名當事人被迫交了數十萬元的保證金方獲釋,并在出來之后離開海南,遠走他鄉(xiāng)。

????2012年4月25日,??谑屑o委相關人士向本報記者表示:關于海口市公安局刑警支隊被舉報違法創(chuàng)收一案,紀檢部門還在調查,目前還不便透露。

????而據海南省政法界內部人士透露,此案不僅有海口市紀委在進行調查,而且已引發(fā)更高層的紀檢部門的關注,調查仍在進行中。

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