80后團(tuán)伙賣(mài)5億假發(fā)票開(kāi)奧迪Q5

　　早報(bào)訊 梁某某經(jīng)營(yíng)的貨代公司每月只有幾萬(wàn)元的報(bào)稅記錄，然而出具給客戶(hù)的每張發(fā)票面值都超過(guò)幾十萬(wàn)元，而且其中藏著大量假發(fā)票。以梁某某為首的非法銷(xiāo)售發(fā)票團(tuán)伙進(jìn)入市北警方的視野，經(jīng)過(guò)1年半之久的偵查取證，警方最終打掉了這個(gè)犯罪團(tuán)伙，并在今年4月1日抓獲主犯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，這個(gè)由“80后”高學(xué)歷人群組成的犯罪團(tuán)伙，共對(duì)外銷(xiāo)售發(fā)票金額超過(guò)5億元，為我市近年來(lái)偵破此類(lèi)案件之最。

　　與2500家公司有

　　2010年7月11日，市北警方接到舉報(bào)，在青島開(kāi)貨代公司的梁某某向同行非法出售假發(fā)票，而且涉案金額非常大。接到線索后，市北警方立刻成立專(zhuān)案組展開(kāi)調(diào)查。民警發(fā)現(xiàn)，32歲的平度人梁某某名下注冊(cè)了一家貨代公司，2008年遭遇金融危機(jī)后，公司并沒(méi)有多少業(yè)務(wù)，然而梁某某手下的多名員工也都注冊(cè)了公司，而且對(duì)外出具了大量發(fā)票，民警就此估計(jì)，這幾家公司均與梁某某有關(guān)，而且背后隱藏著一個(gè)非法出售發(fā)票的重大團(tuán)伙。

　　經(jīng)過(guò)1年多時(shí)間的摸排和搜集線索，以梁某某為首的非法出售發(fā)票團(tuán)伙逐漸浮出水面。通過(guò)與稅務(wù)機(jī)關(guān)合作，通過(guò)數(shù)據(jù)信息和技術(shù)性恢復(fù)，民警發(fā)現(xiàn)，梁某某及公司員工注冊(cè)的貨代公司與島城近2500家公司都有著業(yè)務(wù)來(lái)往，梁某某及團(tuán)伙成員從稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)取的發(fā)票多達(dá)萬(wàn)余張，從他們手中開(kāi)出的發(fā)票金額超過(guò)了5億元。

　　南下深圳抓捕票販子

　　偵查過(guò)程中，民警發(fā)現(xiàn)，梁某某等人出售給他人的發(fā)票除了從本地稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)取的真發(fā)票外，更多的是從外地購(gòu)入的假發(fā)票。為了徹底揪出假發(fā)票源頭，民警沒(méi)有立即對(duì)梁某某等人實(shí)施抓捕，而是南下深圳，尋找向梁某某提供發(fā)票的 “江某”。然而，讓民警感覺(jué)十分疑惑的是，“江某”本人與民警掌握的發(fā)票販子并非同一人，為了查清真相，民警只好又從“江某”用來(lái)接收梁某某匯款的銀行賬號(hào)查起。由于每次收到假發(fā)票貨款后，“江某”總是將錢(qián)轉(zhuǎn)入另外一個(gè)賬戶(hù)，順線查詢(xún)后，民警最終確認(rèn)，一直為梁某某提供假發(fā)票的背后主使是廣東人詹某，“江某”只是他用來(lái)掩人耳目的假身份。

　　貨代不景氣改行賣(mài)發(fā)票

　　證據(jù)確鑿后，去年11月16日，市北警方?jīng)Q定收網(wǎng)，首先他們?cè)诤戏蕦⒄材匙カ@，隨后又突然對(duì)梁某某及其員工開(kāi)辦的幾家貨代公司實(shí)施搜捕，接連抓獲了十余名犯罪嫌疑人。讓民警始料未及的是，抓捕當(dāng)天中午，梁某某突然接到客戶(hù)電話(huà)，僥幸躲過(guò)了民警的抓捕。

　　手下員工被抓，引起了梁某某的警覺(jué)，當(dāng)天他便躲藏起來(lái)不再現(xiàn)身，直到今年3月31日晚，民警在平度一家酒店將梁某某抓捕歸案，第二天又抓獲另一名嫌疑人。至此，以梁某某為首的非法出售假發(fā)票案13名主要成員全部落網(wǎng)。

　　經(jīng)過(guò)幾天的審查，梁某某最終交代，2008年開(kāi)始貨代行業(yè)不景氣，于是他打起了對(duì)外出售發(fā)票的歪主意，并以每張發(fā)票按照票面價(jià)值2%至2.5%的比例收取費(fèi)用。

　　注冊(cè)公司不用自己名

　　“梁某某非常狡猾，從表面上看他與這幾家貨代公司和查獲的大多數(shù)發(fā)票沒(méi)有任何聯(lián)系?！鞭k案民警告訴記者，當(dāng)他們抓獲梁某某時(shí)，梁某某堅(jiān)決否認(rèn)與出售假發(fā)票的事情有關(guān)。根據(jù)民警調(diào)查，梁某某除了最開(kāi)始的一家公司由自己擔(dān)任法人外，后來(lái)注冊(cè)的4家公司或者由公司員工登記、并充當(dāng)股東，或者從他人手中購(gòu)買(mǎi)外省市居民身份信息后注冊(cè)，保證絕不含有他的任何個(gè)人信息。手下員工以小廣告或者QQ等方式對(duì)外發(fā)布銷(xiāo)售發(fā)票的信息，每次操作銷(xiāo)售，梁某某均不參與，但員工每做成一筆“生意”，都要拿出一半的利潤(rùn)給梁某某?！八回?fù)責(zé)進(jìn)貨，自己的業(yè)務(wù)也都在外地?！泵窬榻B說(shuō)。

　　發(fā)票打印時(shí)“做手腳”

　　稅務(wù)機(jī)關(guān)和民警在偵查中發(fā)現(xiàn)，梁某某等人對(duì)外銷(xiāo)售的發(fā)票票面價(jià)值動(dòng)輒就超過(guò)幾十萬(wàn)元，而稅務(wù)機(jī)關(guān)所能查看到的信息，票面價(jià)值僅為1000多元甚至只有幾百元。原來(lái)，“貓膩”都在打印發(fā)票的過(guò)程中，“打印發(fā)票的打印機(jī)要連接稅務(wù)機(jī)關(guān)的稅控機(jī)，以便于稅務(wù)機(jī)關(guān)存取收稅憑證，但他們打印過(guò)程中動(dòng)了手腳?！睋?jù)悉，梁某某等人每次打印發(fā)票時(shí)，在保證開(kāi)票公司名稱(chēng)和發(fā)票號(hào)正確的情況下，將第一聯(lián)、第三聯(lián)和第四聯(lián)打印出來(lái)，交給客戶(hù)一方的第二聯(lián)則通過(guò)另外一臺(tái)打印機(jī)處理，如此一來(lái)，即使一張最高面額99.9999萬(wàn)元的發(fā)票，在稅務(wù)機(jī)關(guān)也可以只顯示1元的信息。

　　團(tuán)伙成員個(gè)個(gè)很有錢(qián)

　　梁某某在正常經(jīng)營(yíng)時(shí)公司艱難度日，然而涉足銷(xiāo)售發(fā)票“生意”后，梁某某團(tuán)伙成員的生活立刻富足起來(lái)，在辦案民警的調(diào)查統(tǒng)計(jì)中，所有員工幾乎都在2010年至2011年購(gòu)買(mǎi)了自己的私家車(chē)，其中梁某某的座駕是一輛價(jià)值幾十萬(wàn)元的奧迪Q5，而且還在浮山后購(gòu)買(mǎi)了一套價(jià)值100余萬(wàn)元的房產(chǎn)。對(duì)外銷(xiāo)售假發(fā)票的詹某被抓獲時(shí)，竟在合肥開(kāi)辦了一家陶瓷專(zhuān)賣(mài)店，轉(zhuǎn)而經(jīng)營(yíng)“正行”生意。警方調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，跟隨梁某某對(duì)外銷(xiāo)售真、假發(fā)票的十余人，不僅都是年輕的“80后”，而且具有全日制大學(xué)文憑。(記者 于順 實(shí)習(xí)生 劉穎)