最大地下錢(qián)莊涉案567億 中央重視

警方繳獲的涉案工具。

　　跟蹤審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，2010年1月以來(lái)，重慶楚和商貿(mào)有限公司等19家單位，利用各商業(yè)銀行公營(yíng)賬戶向個(gè)人賬戶劃轉(zhuǎn)資金的平臺(tái)，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，涉及9000余個(gè)銀行賬戶，交易金額累計(jì)達(dá)450億元人民幣，其行為涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。

　　該審計(jì)結(jié)果上報(bào)國(guó)務(wù)院，立即引起了多位中央領(lǐng)導(dǎo)同志的高度重視，先后作出批示要求立即查辦該案，維護(hù)國(guó)家正常的金融秩序。

　　這個(gè)團(tuán)伙如何組成

　　三兄妹為核心，創(chuàng)辦空殼公司洗錢(qián)

　　專案組全面熟悉案情后，決定打破以資金為主導(dǎo)的常規(guī)思維模式，直接切入“明確犯罪團(tuán)伙”這一案件核心，多管齊下，以求摸清團(tuán)伙人員構(gòu)成和組織關(guān)系。

　　今年4月10日，根據(jù)這一思路，專案組在不到兩周時(shí)間里，就初步鎖定了一個(gè)以廣東潮汕籍陳氏三兄妹為核心，通過(guò)親戚、朋友、同鄉(xiāng)關(guān)系為聯(lián)系紐帶，涉案人員30多名的非法地下錢(qián)莊犯罪團(tuán)伙。

　　該團(tuán)伙利用在重慶注冊(cè)“空殼”公司等方式，設(shè)立了20余個(gè)對(duì)公賬戶及數(shù)百個(gè)個(gè)人賬戶，同時(shí)在廣東深圳等地設(shè)立“業(yè)務(wù)聯(lián)系人”。

　　“業(yè)務(wù)聯(lián)系人”在接到業(yè)務(wù)后，隨即將“客戶”對(duì)公賬戶的資金轉(zhuǎn)入重慶事先注冊(cè)好的對(duì)公賬戶中，重慶方再將資金轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶，最后轉(zhuǎn)入“客戶”指定的賬戶中，或者非法為“客戶”兌換外匯出境，并收取交易金額的1%。至3%。作為手續(xù)費(fèi)。

　　該團(tuán)伙的犯罪行為是為滿足不法人員規(guī)避人民銀行對(duì)企業(yè)基本賬戶和現(xiàn)金的管理、逃避金融監(jiān)管將資金匯到境外、隱匿資金走向等非法目的。