男子丟20萬牽出億元傳銷案 涉案人員達10萬人

　　新聞回放：2010年1月20日，吉林市出租車司機徐建和乘客叢偉及他的朋友在出租車里撿到20萬元現(xiàn)金，小哥仨在原地等待失主未果后，他們將錢交給了警方。隨后，有兩名男子前來認領(lǐng)現(xiàn)金，經(jīng)警方調(diào)查，證實兩人為現(xiàn)金的失主，但20萬元錢款的來源卻涉嫌違法。

　　城市晚報吉林市訊 從20萬元丟失款，到近億元的特大傳銷案。隨著安格公司董事長張航從澳大利亞飛回國內(nèi)到吉林市公安局公交分局投案自首，

　　出租車里撿到20萬元交給警方

　　2009年9月29日，昌邑工商分局接到群眾舉報，反映有人在昌邑區(qū)蓮花小區(qū)進行傳銷活動，傳銷產(chǎn)品為香港安格醫(yī)藥集團的產(chǎn)品。經(jīng)調(diào)查，昌邑工商分局查到5個以個人名義開設(shè)的涉案賬戶，并經(jīng)吉林市公安局昌邑分局配合，于2009年10月16日將5個涉案賬戶予以凍結(jié)。

　　2010年1月20日，吉林市出租車司機徐建和乘客叢偉及他的朋友在出租車里撿到20萬元現(xiàn)金，三人主動將錢交給警方。

　　后來，天津籍男子張樹成和南京籍男子李華與警方聯(lián)系，稱錢是他們丟的。

　　失主持假身份證認領(lǐng)引懷疑

　　原本警方根據(jù)程序，將失主信息及丟失情況進行核對后，如一切屬實，就可以將錢款返還給失主，但警方在對兩位失主核查時卻發(fā)現(xiàn)了問題。

　　據(jù)介紹，當時對于錢的用途，李華稱是用來采購藥材物品的，而張樹成則說是為了辦事。兩位失主矛盾的話語引起了警方的注意。警方對失主進一步核查發(fā)現(xiàn)，張樹成在提供身份證件時，給出的身份證信息無法查實，經(jīng)查是假身份證。另外，警方檢查張樹成和李華隨身攜帶物品發(fā)現(xiàn)，兩人包里都有一些涉嫌傳銷的資料。其中一張紙引起了民警的注意，上面記載了20多個名字，每個名字后面跟著一串數(shù)字和一個電話號碼。

　　20萬元遺失款是“活動經(jīng)費”

　　經(jīng)審，張樹成承認自己在“非法經(jīng)營”公司。原來，2010年，吉林市工商部門已經(jīng)將該公司傳銷賬號凍結(jié)，得知賬戶被封，張樹成、李華等人便攜帶現(xiàn)金來到吉林市，準備“擺平”賬戶凍結(jié)之事。沒想到，二人卻將20萬元“活動經(jīng)費”落在了出租車上。

　　根據(jù)張樹成的交代，警方在吉林市一賓館內(nèi)抓獲了其另外的“同事”——正在給學(xué)員上課的劉千成、袁向江等人。經(jīng)過進一步審查得知，這些人正是一家名為“安格公司”的骨干成員。該公司在香港注冊的“香港安格醫(yī)藥集團”，生產(chǎn)洗化用品等。

　　參與傳銷人員僅一個分支就達上萬人

　　2010年3月，吉林市公安局“1·21”專案組成立，全力偵辦“安格”傳銷組織案。據(jù)辦案人員介紹，由于案件涉及吉林、長春、天津、廣州等多個城市，牽涉人員眾多，該組織內(nèi)部關(guān)系復(fù)雜，涉案金額巨大等原因，專案組決定先行搜集證據(jù)，然后伺機收網(wǎng)。

　　在訊問過程中，民警了解到，安格公司的新會員加入，都是通過在安格公司網(wǎng)站上進行注冊的方式完成的，并以電子貨幣的形式代替現(xiàn)金進行交易。在安格公司的內(nèi)部網(wǎng)站上，有會員查詢功能。

　　民警利用三天三夜時間，從吉林市的低級會員名字開始，一一尋找上線名單。讓民警感到震驚的是，參與該組織的傳銷人員名字達上萬個。

　　辦案民警說，為了讓案件更加直觀，他們用了近半個月時間，將所有名字畫成一個約2米高、1.5米寬的樹狀關(guān)系結(jié)構(gòu)圖，圖中人名達1萬余個。而這些名單，也僅僅是該傳銷網(wǎng)絡(luò)的B區(qū)的一部分，僅占整個傳銷名單的十分之一。

　　組織頭目自首 涉案金額上億元

　　2010年4月，吉林市公安局公交分局決定收網(wǎng)，并很快抓獲部分骨干。按照繪制的關(guān)系結(jié)構(gòu)圖，專案組很快將該傳銷組織中的10余名骨干成員陸續(xù)抓獲。在接下來的大量審訊工作中，專案組發(fā)現(xiàn)更重大的線索：被抓的僅僅是張樹成、劉千成的B區(qū)傳銷組織成員，事實上，還存在一個更加龐大的A區(qū)傳銷分支。

　　隨后，專案組根據(jù)審訊得到的線索，陸續(xù)將張樹成、劉千成的A區(qū)主要傳銷組織成員范靈芝、孫連鳳、孫洪樂等50余名嫌犯，分別從天津、廊坊、濟南、太原、廣州、北京、大連等地抓獲，并找到500余名受騙群眾。此時，專案組已經(jīng)獲得了足夠證據(jù)，證實安格公司就是一個傳銷公司。

　　2010年7月23日，香港安格醫(yī)藥集團董事長張航到公安機關(guān)投案。此時，安格傳銷組織第一個會員、該傳銷組織的制度制定者顧浩華也已落網(wǎng)。至此，這個組織龐大、分工明確、涉案人員達10多萬人、涉案金額上億元、涉案地點遍布10多個省市的大型傳銷團伙正式破滅。

　　團伙成員已有多人被判刑

　　2010年11月29日，該組織部分傳銷人員被吉林市豐滿區(qū)人民檢察院依法提起公訴。2010年12月29日，豐滿區(qū)人民法院依法判處張樹成有期徒刑3年緩刑5年，并處罰金50萬元；判處劉千成有期徒刑3年緩刑5年，并處罰金50萬元，其他組織成員也依法獲刑。

　　目前，公安機關(guān)已追繳張航贓款131萬多元，后期張航向公安機關(guān)退贓450萬元。案件還在進一步偵辦中。