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中國通過反洗錢法預防監(jiān)控洗錢 最高罰款五百萬

青島新聞網(wǎng)  2006-10-31 16:28:11 中新網(wǎng)

 

  中新網(wǎng)北京10月31日電 十屆全國人大常委會二十四次會議今天通過了反洗錢法,該法將于明年一月一日起開始實施。

  反洗錢法有關法律責任的條款規(guī)定,金融機構(gòu)有未按反洗錢法規(guī)定的行為,導致洗錢后果發(fā)生的,將處五十萬以上五百萬以下罰款。

  制定反洗錢法的宗旨是為了預防監(jiān)控洗錢活動
,遏制洗錢犯罪及其上游犯罪,維護金融秩序,保障國家經(jīng)濟安全。

  反洗錢法主要規(guī)范預防監(jiān)控洗錢的活動,制裁和打擊洗錢犯罪由刑法作出規(guī)定。因此,本法所稱的“反洗錢”僅限于對洗錢的預防監(jiān)控。

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