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■李樹(shù)彪（資料圖片）
新華社長(zhǎng)沙5月20日電 因?yàn)樨澙范偪瘛：鲜〕恢菔凶》抗e金管理中心原主任李樹(shù)彪，利用手中“管錢(qián)”的權(quán)力，涉嫌貪污、挪用住房公積金11
801．5萬(wàn)元，通過(guò)專(zhuān)事“洗錢(qián)”的珠海地下錢(qián)莊———迅達(dá)士多商店等，到澳門(mén)豪賭或個(gè)人揮霍。至案發(fā)時(shí)尚有7747．5萬(wàn)元未退還，給國(guó)家造成巨大損失。
由于涉案金額巨大，關(guān)系當(dāng)?shù)?0萬(wàn)城鎮(zhèn)職工切身利益，該案被稱(chēng)之為“全國(guó)住房公積金第一案”。
李樹(shù)彪之所以在腐化墮落的泥坑里越陷越深，與其能逃過(guò)各種監(jiān)管，非法動(dòng)用的巨額公款能夠順利出境不無(wú)關(guān)系，而地下錢(qián)莊充當(dāng)了罪惡的幫兇。
■巨資從地下錢(qián)莊輕松出境
現(xiàn)年41歲的李樹(shù)彪，先后在郴州市的煤礦、冶煉企業(yè)和林業(yè)、統(tǒng)計(jì)、體改委等政府部門(mén)工作過(guò)。1998年初，李樹(shù)彪開(kāi)始擔(dān)任郴州市住房公積金管理中心主任。
李樹(shù)彪走向墮落的第一步是從1999年開(kāi)始的。據(jù)案卷材料反映，從1999年開(kāi)始，李樹(shù)彪利用單位存款，以郴州市住房公積金管理中心的名義擔(dān)保，采取質(zhì)押貸款的方式先后23次將住房公積金挪出，金額為5185萬(wàn)元；他還利用職務(wù)之便先后以委托貸款的形式作案18次，金額為7317萬(wàn)元。這些非法資金中的絕大部分都是通過(guò)廣東省普寧市的吳明丁、吳明光兄弟在珠海經(jīng)營(yíng)的地下錢(qián)莊———迅達(dá)士多商店非法兌換成港幣轉(zhuǎn)往澳門(mén)，供李樹(shù)彪賭博。
吳氏兄弟被抓獲歸案后，他們供稱(chēng)自己在珠海經(jīng)營(yíng)的地下錢(qián)莊，是通過(guò)“水客”將賭資帶出境的。但檢察機(jī)關(guān)分析，按照當(dāng)時(shí)的國(guó)家規(guī)定，每人一次只能帶8000元港幣現(xiàn)金出境，而李樹(shù)彪每次出境的賭資都是數(shù)以百萬(wàn)計(jì)，顯然不可能完全靠“水客”。通過(guò)偵查，地下錢(qián)莊還有其他非法換幣與帶錢(qián)出境的方式與途徑。由于有些地下錢(qián)莊非法運(yùn)作時(shí)間長(zhǎng)，他們?cè)诰惩馀c內(nèi)地都擁有相當(dāng)數(shù)量的人民幣和港幣，大多數(shù)時(shí)候根本不要帶錢(qián)進(jìn)出，但“水客”費(fèi)是要按比例收取的。
吳氏兄弟供認(rèn)，最有賺頭的是“洗碼”費(fèi)，費(fèi)率是千分之八。李樹(shù)彪是大客戶(hù)，每次到澳門(mén)都有兩人專(zhuān)門(mén)為他“洗碼”，有時(shí)他輸光了，吳氏兄弟還借錢(qián)給他繼續(xù)賭，也不再另外收取利息。
■搗毀地下錢(qián)莊驚心動(dòng)魄
“從表面上看，迅達(dá)士多商店和珠海市其他小雜貨商店沒(méi)什么兩樣，不知道底細(xì)的誰(shuí)會(huì)想到這個(gè)小雜貨店竟然是在內(nèi)地豪賭客中頗具信譽(yù)的地下大錢(qián)莊�！眳⑴c搗毀這家地下錢(qián)莊的郴州市人民檢察院偵查員告訴記者。
地下錢(qián)莊都極具隱蔽性。吳氏兄弟在珠海經(jīng)營(yíng)的地下錢(qián)莊設(shè)在迅達(dá)士多商店的地下室里，商店視線范圍內(nèi)都裝設(shè)了可視監(jiān)控系統(tǒng)。地下室進(jìn)口處有一個(gè)厚厚的鐵門(mén)，由地下室中把守的人在里面控制開(kāi)關(guān)。地下室后面另有一后門(mén)通往停車(chē)場(chǎng)，遇到“不正常”情況，交易的賭客和老板可以暗中逃跑。
2004年2月下旬的一天，專(zhuān)案組趕到珠海，與當(dāng)?shù)鼐铰?lián)手潛伏在迅達(dá)士多商店附近準(zhǔn)備伺機(jī)行動(dòng)。傍晚時(shí)分，一個(gè)山西老板帶著幾個(gè)人進(jìn)入地下錢(qián)莊換錢(qián)，幾名便衣想趁機(jī)閃入，不料門(mén)關(guān)得太快沒(méi)跟上，辦案人員只好繼續(xù)裝成到商店買(mǎi)東西的顧客。
沒(méi)過(guò)多久，之前進(jìn)入地下錢(qián)莊的一個(gè)山西人出來(lái)買(mǎi)煙，便衣們瞅準(zhǔn)機(jī)會(huì)迅速闖入，當(dāng)即將地下室兩名換錢(qián)的伙計(jì)控制住。由于毫無(wú)防備，地下錢(qián)莊的保險(xiǎn)柜大開(kāi)著，辦案人員以極快的速度將保險(xiǎn)柜內(nèi)的幾百萬(wàn)元現(xiàn)金裝入地下錢(qián)莊備用的大皮箱中，并在擺放著的一堆車(chē)鑰匙中隨便抓了3把，到停車(chē)場(chǎng)開(kāi)了車(chē)就走。幾乎與此同時(shí)，辦案人員在珠海將地下錢(qián)莊的老板之一吳明光抓獲，但沒(méi)發(fā)現(xiàn)他的兄弟吳明��！
為了防備出現(xiàn)意外，湖南的辦案人員迅速驅(qū)車(chē)回境。果然，被查抄的地下錢(qián)莊迅速糾集人員追趕到了珠海高速公路口。為示震懾，警方有意將身上攜帶的微型沖鋒槍等武器顯露給對(duì)方，讓對(duì)方摸不清底細(xì)，只好撤退。
“如果我們那天查抄過(guò)程中稍有拖延，那么辦案人員很可能遭到地下錢(qián)莊糾集來(lái)的人員的圍攻，后果將不堪設(shè)想�！背恢菔腥嗣駲z察院一位辦案人員告訴記者，地下錢(qián)莊一般都與當(dāng)?shù)睾趷簞?shì)力勾結(jié)或者涉黑，有的甚至與境外黑惡勢(shì)力或恐怖分子有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。
吳氏兄弟開(kāi)辦的地下錢(qián)莊被搗毀后，吳明丁帶著他信任的風(fēng)水先生羅某出逃。2004年4月20日，警方在江西九江火車(chē)站發(fā)現(xiàn)吳明丁的蹤跡并將其抓獲。
吳明丁供認(rèn)，幾個(gè)月來(lái)，他們帶著羅盤(pán)，專(zhuān)找“風(fēng)水好”的地方躲，被抓當(dāng)時(shí)正準(zhǔn)備逃離九江。
■根治地下錢(qián)莊毒瘤任重道遠(yuǎn)
吳氏兄弟經(jīng)營(yíng)的地下錢(qián)莊始于上世紀(jì)90年代初。他們供認(rèn)，在珠海拱北一帶，不少類(lèi)似于迅達(dá)士多商店這樣的雜貨店都非法從事外匯兌換業(yè)務(wù)，珠海大大小小的地下錢(qián)莊有400多家。
近年來(lái)，我國(guó)地下錢(qián)莊的觸角已由東南沿海延伸至內(nèi)陸地區(qū)，雖然國(guó)家加大了打擊力度并完善了相關(guān)制度，但地下錢(qián)莊違法犯罪的形勢(shì)依然較為嚴(yán)峻。
吳氏兄弟供稱(chēng)，他們的錢(qián)莊從1999年至案發(fā)獲利達(dá)5000萬(wàn)元，其非法經(jīng)營(yíng)額至少有300億元。
地下錢(qián)莊帶來(lái)的嚴(yán)重社會(huì)危害表現(xiàn)為影響國(guó)家對(duì)國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性，沖擊金融市場(chǎng)秩序；影響合法金融機(jī)構(gòu)正常業(yè)務(wù)的開(kāi)展；減少?lài)?guó)家稅收，造成外匯流失等。同時(shí)，它為各種犯罪贓款提供了洗白的渠道，助長(zhǎng)了貪污、走私、販毒、騙稅、侵吞國(guó)有資產(chǎn)等犯罪行為。
有關(guān)方面專(zhuān)家認(rèn)為，地下錢(qián)莊的猖獗凸現(xiàn)出涉及金融、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等眾多方面的問(wèn)題，鏟除地下錢(qián)莊這一毒瘤，除了進(jìn)一步加大打擊力度外，更需要綜合治理：
———建立完善的金融體系，杜絕地下錢(qián)莊的活動(dòng)�！暗叵洛X(qián)莊”等洗錢(qián)方式在一定程度上仍然依賴(lài)于現(xiàn)有金融系統(tǒng)和金融運(yùn)作，利用銀行或金融系統(tǒng)轉(zhuǎn)移、儲(chǔ)存、支付犯罪活動(dòng)資金，以隱瞞或掩蓋犯罪資金的來(lái)源和流向。一些外匯管理方面的專(zhuān)家認(rèn)為，金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢(qián)的第一道屏障，金融領(lǐng)域反洗錢(qián)工作必須充分發(fā)揮金融機(jī)構(gòu)“了解客戶(hù)”的優(yōu)勢(shì)。
———構(gòu)建多層次的、全面的反洗錢(qián)法律體系，是我國(guó)打擊洗錢(qián)活動(dòng)的法律基礎(chǔ)和保障，也是金融監(jiān)管部門(mén)反洗錢(qián)監(jiān)管的法律依據(jù)。從法律層面上，我國(guó)應(yīng)制定《反洗錢(qián)法》，進(jìn)一步明確反洗錢(qián)的定義和范圍，擴(kuò)大《刑法》中上游犯罪的范圍，規(guī)定洗錢(qián)罪的量刑。陳澎劉非小蘇海萍
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