"博鑫洗碼"案在青島一審宣判 19人獲刑主犯被判無期
青島新聞網(wǎng)12月13日訊(記者 陳志偉 通訊員 何文婕 呂佼)12月10日,青島市中級人民法院一審公開宣判崔某等19人集資詐騙、非法吸收公眾存款、洗錢案,以犯集資詐騙罪判處被告人崔某無期徒刑,剝奪政治權(quán)利終身,并處沒收個人全部財產(chǎn)。以犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、洗錢罪,分別判處其余被告人七年六個月至二年有期徒刑不等,并處罰金。
法院經(jīng)審理查明,2018年8月前后,崔某策劃、發(fā)起“博鑫洗碼理財”項(xiàng)目,以能夠提供及時、高額回報的澳門賭場洗碼理財產(chǎn)品為誘餌騙取投資人信任,向社會公眾非法集資,后逐漸在全國各地形成博鑫洗碼一級團(tuán)隊,并以團(tuán)隊為基礎(chǔ)向社會不特定人群非法吸收大量資金。博鑫洗碼理財通過微信群、投資人之間口口相傳的方式進(jìn)行公開宣傳,投資人通過現(xiàn)金、銀行轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬等方式向團(tuán)隊上級報單、向下級分紅,崔某雇傭多名財務(wù)人員對接各團(tuán)隊負(fù)責(zé)人,并使用大量他人銀行賬戶進(jìn)行收款和返利。博鑫洗碼理財規(guī)定每投資1萬元為一單,根據(jù)案發(fā)后公安機(jī)關(guān)查獲的博鑫財務(wù)人員統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至2019年8月20日,博鑫理財報單量達(dá)417萬單。經(jīng)審計,犯罪期間,崔某非法占用資金3.54億元。僅查明的平度團(tuán)隊等四個團(tuán)隊,非法集資金額達(dá)1.13億元,造成投資人損失4921萬余元。
法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人崔某以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額巨大,其行為構(gòu)成集資詐騙罪,依法應(yīng)予懲處;陳某明知崔某以非法占有為目的實(shí)施集資詐騙行為,仍積極提供幫助,其行為構(gòu)成集資詐騙罪,依法應(yīng)予懲處;被告人王某、邱某、常某、郭某等人非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為均構(gòu)成非法吸收公眾存款罪,依法應(yīng)予懲處;被告人賈某明知崔某從事非法集資行為,為掩飾、隱瞞犯罪所得來源和性質(zhì),為崔某提供銀行賬戶用于資金流轉(zhuǎn)、幫助崔某提取現(xiàn)金、藏匿集資款,情節(jié)嚴(yán)重,其行為構(gòu)成洗錢罪,依法應(yīng)予懲處。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和對社會的危害程度,法院依法作出上述判決。