一鍋端！幫詐騙團(tuán)伙洗錢 14名嫌疑人在青島落網(wǎng)

青島新聞網(wǎng)11月28日訊（記者 陳志偉  通訊員 王斌）今天，青島新聞網(wǎng)記者從市北警方獲悉，近日，市北反詐中心會(huì)同多個(gè)派出所，進(jìn)一步拓寬偵查范圍，深入經(jīng)營(yíng)，集中收網(wǎng)，在市北區(qū)某居民小區(qū)內(nèi)搗毀一個(gè)為電信詐騙犯罪活動(dòng)提供轉(zhuǎn)賬“洗錢”服務(wù)的團(tuán)伙，抓獲涉嫌幫信罪嫌疑人14名，為“斷卡”行動(dòng)再添豐碩戰(zhàn)果。

11月中旬，市北反詐中心根據(jù)上級(jí)派發(fā)線索，會(huì)同水清溝派出所和寧夏路派出所抓獲兩名涉嫌幫信罪嫌疑人齊某某（男，33歲，菏澤人）和趙某某（男，34歲，菏澤人），該二人名下各有10余張銀行卡和互聯(lián)網(wǎng)支付賬戶，涉及多起電信詐騙案。犯罪行為惡劣，涉案金額巨大。根據(jù)該二人犯罪軌跡和其他線索，反詐中心民警會(huì)同臺(tái)東派出所順線抓獲了涉嫌幫信罪嫌疑人常某（男，32歲，煙臺(tái)人）。

民警在審查中發(fā)現(xiàn)，這三名犯罪嫌疑人都提及：在市北區(qū)某居民小區(qū)內(nèi)曾與其他多人共同“辦公”，在“業(yè)務(wù)經(jīng)理”的指揮下進(jìn)行轉(zhuǎn)賬“洗錢”操作，轉(zhuǎn)賬成功后，“經(jīng)理”當(dāng)場(chǎng)支付“報(bào)酬”。至此，一個(gè)多達(dá)10余人、有固定“辦公”地點(diǎn)的有組織的犯罪團(tuán)伙慢慢浮出水面。

市北反詐中心會(huì)同臺(tái)東、瑞昌路、阜新路等派出所聯(lián)合偵查，搜集固定證據(jù)，待時(shí)機(jī)成熟后，于11月24日迅速行動(dòng)，集中收網(wǎng)，抓獲了以胡某某為首、馮某、張某某、傅某為骨干成員的14名犯罪嫌疑人。

經(jīng)審查，該團(tuán)伙分工較為明確，胡某某挑頭組織，馮某、張某某、傅某負(fù)責(zé)監(jiān)督，常某某等10人負(fù)責(zé)具體轉(zhuǎn)賬操作。犯罪嫌疑人每人都有3張以上甚至10余張之多的銀行卡，轉(zhuǎn)賬的資金來(lái)源都是詐騙團(tuán)伙的贓款。該團(tuán)伙利用銀行卡、網(wǎng)絡(luò)支付賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬“洗錢”，并從中提成。團(tuán)伙所有成員都明知所參與轉(zhuǎn)賬的資金涉及違法犯罪，但為了獲取不法利益，仍參與其中助紂為虐。根據(jù)目前查證情況，預(yù)計(jì)該團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬涉電信詐騙贓款達(dá)人民幣1千萬(wàn)元以上。

近日，14名犯罪嫌疑人均因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被市北公安分局刑事拘留，目前案件正在進(jìn)一步辦理中。