假投資真詐騙：這個(gè)平臺(tái)被青島警察“團(tuán)滅”

本報(bào)10月31日訊 去年7月，李滄區(qū)的兄妹倆發(fā)現(xiàn)，他們?cè)谝惶幘W(wǎng)絡(luò)平臺(tái)投資買賣恒生指數(shù)股票時(shí)，被詐騙了80多萬(wàn)元。接到報(bào)警后，青島市公安局、李滄分局相關(guān)部門和派出所民警組成專案組，在一年多時(shí)間內(nèi)，10多次奔赴深圳、廣州、上海、烏魯木齊等地，破獲了這起詐騙案。

2018年7月2日，李滄公安分局興華路派出所接到市民霍先生和妹妹報(bào)案稱，兩人從5月到7月間，在“XX國(guó)際”平臺(tái)官網(wǎng)買賣恒生指數(shù)股票，但一直投入大，返回少。發(fā)覺(jué)上當(dāng)受騙時(shí)，兩人已投入80多萬(wàn)元。

案情上報(bào)后。青島市公安局、李滄分局相關(guān)部門和派出所民警組成專案組調(diào)查。民警發(fā)現(xiàn)，這是一起典型的資金盤詐騙案，犯罪嫌疑人將急于賺錢的受害人吸引到平臺(tái)當(dāng)中，隨貨采取網(wǎng)絡(luò)直播引誘，小額投入多回報(bào)等手段，逐漸讓受害人不能自拔。

案情明了后，9月16日，專案組民警趕到深圳，卻發(fā)現(xiàn)“XX國(guó)際”已經(jīng)關(guān)門解散。專案組找到深圳龍崗警方，得知他們之前打掉了一個(gè)團(tuán)伙：這個(gè)團(tuán)伙以科技研發(fā)為名，實(shí)際上提供詐騙平臺(tái)牟利，龍崗警方共抓獲400多名犯罪嫌疑人。這家公司，就是“XX國(guó)際”的上游公司。民警判斷，“XX國(guó)際”團(tuán)伙中的犯罪嫌疑人已經(jīng)聞風(fēng)而逃。

專案組多次與龍崗警方溝通，并對(duì)落網(wǎng)團(tuán)伙中的許某等人做了提審，鎖定了“XX國(guó)際”主要負(fù)責(zé)人劉某的行蹤。10月25日下午，民警將劉某抓獲，劉某對(duì)利用電信平臺(tái)詐騙的事實(shí)供認(rèn)不諱，并供出了許某和王某的落腳點(diǎn)，兩天，許某和王某到案。

“XX國(guó)際”三名主犯落網(wǎng)后，民警發(fā)現(xiàn)，要想實(shí)現(xiàn)全案全破，這只是萬(wàn)里長(zhǎng)征第一步：這個(gè)公司涉案賬戶數(shù)千個(gè)，要逐一梳理；主犯落網(wǎng)后，勢(shì)必驚嚇到其他同案人員，也必將給抓捕工作帶來(lái)很大困難。民警沒(méi)有氣餒，繼續(xù)追查，2018年11月13日，專案組再次南下深圳，發(fā)現(xiàn)在“XX國(guó)際”的賬目流程上，戶主靳某的賬戶資金猛漲，且持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)。民警判斷，靳某很有可能是另一重要成員。2019年1月2日，靳某在廣州被抓獲。

2019年2月至10月，犯罪嫌疑人李某、陸某、葉某等人陸續(xù)在深圳、廣州、上海等地落網(wǎng)。10月31日上午11時(shí)許，就在記者在李滄公安興華路派出所采訪專案組時(shí)，從千里之外的深圳再次傳來(lái)捷報(bào)：最后一名犯罪嫌疑人梁某在深圳落網(wǎng)。至此，這起詐騙專案實(shí)現(xiàn)全案全破，涉案的12名主要犯罪嫌疑人無(wú)一漏網(wǎng)，凍結(jié)涉案金額3000多萬(wàn)元。目前，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

（青島晚報(bào)／掌上青島／青網(wǎng)記者 劉卓毅 通訊員 王洪亮）